上海海得控制系统股份有限公司

   关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划

       和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的情况说明


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司（以下简称“行芝达”）的 75%股权，同时，
公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
    公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实
施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，具体情况如下：
    一、本次交易拟购买的资产为行芝达 75%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用
地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《上海海得控制系统股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露本次交易已经履
行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能无法获得批准或核准的风险作出特别提示；
    二、截至本说明出具日，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限
制或者禁止转让的情形，行芝达亦不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；
    三、本次交易完成后，行芝达将成为公司控股子公司，本次交易有利于提高公司资
产的完整性，且不会影响上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立
性；
    四、本次交易将有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于突出主
业、增强抗风险能力，不会影响上市公司独立性，也不会导致上市公司新增不必要的关
联交易和同业竞争问题。
    综上，公司董事会认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市
公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的各项条件。

    特此说明。


                                           上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 29 日