上海海得控制系统股份有限公司

                               章程修正案

    为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司行为，根据《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关规定，结合公司业务发展的需要，上海海得控制系统股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十
一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。经本次董事会审议，《公
司章程》修改如下：



              原章程内容                          修订后的章程内容
     第四十一条 股东大会是公司的权力         第四十一条 股东大会是公司的权力
 机构，依法行使下列职权：               机构，依法行使下列职权：
     （一）决定公司的经营方针和投资计       （一）决定公司的经营方针和投资计
 划；                                   划；
     （二）选举和更换非由职工代表担任       （二）选举和更换非由职工代表担任
 的董事、监事，决定有关董事、监事的报   的董事、监事，决定有关董事、监事的报
 酬事项；                               酬事项；
     （三）审议批准董事会的报告；           （三）审议批准董事会的报告；
     （四）审议批准监事会报告；             （四）审议批准监事会报告；
     （五）审议批准公司的年度财务预算       （五）审议批准公司的年度财务预算
 方案、决算方案；                       方案、决算方案；
     （六）审议批准公司的利润分配方案       （六）审议批准公司的利润分配方案
 和弥补亏损方案；                       和弥补亏损方案；
     （七）对公司增加或者减少注册资本       （七）对公司增加或者减少注册资本
 做出决议；                             做出决议；
     （八）对发行公司债券做出决议；         （八）对发行公司债券做出决议；
     （九）对公司合并、分立、解散、清       （九）对公司合并、分立、解散、清
 算或者变更公司形式做出决议；           算或者变更公司形式做出决议；
     （十）修改本章程；                     （十）修改本章程；
     （十一）对公司聘用、解聘会计师事       （十一）对公司聘用、解聘会计师事
 务所做出决议；                         务所做出决议；
     （十二）审议批准第四十二条规定的       （十二）审议批准第四十二条规定的
 担保事项；                             担保事项；
     （十三）审议公司在一年内购买、出       （十三）审议公司在一年内购买、出
 售重大资产超过公司最近一期经审计总资   售重大资产超过公司最近一期经审计总资
 产 30%的事项；                         产 30%的事项；
     （十四）审议批准变更募集资金用途       （十四）审议批准变更募集资金用途
 事项；                                 事项；
     （十五）审议股权激励计划；             （十五）审议股权激励计划；
    （十六）审议公司与关联人发生的交          （十六）审议公司与关联人发生的交
易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一   易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一
期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交       期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
易；                                      易；
    （十七）审议法律、行政法规、部门           （十七）公司年度股东大会可以授权
规章或本章程规定应当由股东大会决定的      董事会决定向特定对象发行融资总额不超
其他事项。                                过人民币 30,000 万元且不超过最近一年末
                                          净资产 20%的股票，该项授权在下一年度
                                          股东大会召开日失效；
                                               （十八）审议法律、行政法规、部门
                                          规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                          其他事项。
   除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。




                                          上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 28 日