证券代码：002184         证券简称：海得控制        公告编号：2023-018




                      上海海得控制系统股份有限公司

                       年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    2023 年度，因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以
下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,500.00 万元。
2022 年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币
570.52 万元。2023 年初至 2023 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与重庆佩特的
关联交易金额累计达人民币 37.89 万元。
    公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司（以下简称
“海得网络”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 4,550.00 万元。2022
年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币 21.24 万
元。2023 年初至 2023 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与海得网络未发生关联
交易。
    公司及控股子公司拟与关联方浙江海得智慧能源有限公司（以下简称“海得
智慧能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 184,000.00 万元。2022
年度公司及控股子公司与 海得智慧能源实际发生的关联交易金额为人民币
3,243.12 万元。2023 年初至 2023 年 3 月 31 日，公司及下属子公司与海得智慧能
源的关联交易金额累计人民币 2,310.11 万元。
    由于公司控股股东、实际控制人、董事许泓先生与郭孟榕先生在重庆佩特担
任董事职务；高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务；公司控股股东、
实际控制人郭孟榕先生担任控股子公司海得智慧能源的董事并持股 21%，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关
   联交易。
        本次关联交易已经 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议审议
   通过。关联董事许泓先生对重庆佩特的日常关联交易预计回避表决、关联董事郭
   孟榕先生对重庆佩特和海得智慧能源的日常关联交易预计回避表决。上述关联交
   易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关
   规定：“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达
   成的关联交易累计金额在人民币 3,000 万元以上且超过公司最近经审计净资产绝
   对值 5%以上的关联交易，需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易
   预计需由公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
   决。
        上述日常关联交易预计的有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至
   2023 年度股东大会召开之日止。鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提
   高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，提请
   公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议，在股东大会审议通过后授权公司
   董事长对于有效期内发生的日常关联交易进行审批。
          （二）预计关联交易类别和金额


                                                        合同签订金额
                                                                              上年实际发生金额
     关联交易类别                  关联人                或预计金额
                                                                                  （万元）
                                                         （万元）


                         上海海得网络信息技术有限公司                 3,000                     0
向关联人采购产品、商品    浙江海得智慧能源有限公司               150,000               2,283.12
                                    小计                         153,000               2,283.12

                            重庆佩特电气有限公司                      1,000              570.52
                         上海海得网络信息技术有限公司                 1,000                     0
向关联人销售产品、商品
                          浙江海得智慧能源有限公司                  30,000               960.00
                                    小计                            32,000             1,530.52
                         上海海得网络信息技术有限公司                  500                   21.24
                            重庆佩特电气有限公司                       500                      0
向关联人提供劳务
                          浙江海得智慧能源有限公司                    2,000                     0
                                    小计                              3,000                  21.24
接受关联人提供的劳务      浙江海得智慧能源有限公司                    2,000
收取关联人房租           上海海得网络信息技术有限公司                      50


       注 1：本次预计金额是指对自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止公
   司预计发生的日常关联交易的金额。

        二、关联方基本情况
        1、公司名称：重庆佩特电气有限公司
        1.1、成立日期：2010 年 10 月 20 日
        1.2、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路 68 号 29 幢
        1.3、法定代表人：刘卫
        1.4、注册资本：人民币 3,000 万元
        1.5、经营范围：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套
   设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相
   关部门批准后方可开展经营活动）
        1.6、关联关系：公司持有重庆佩特 40.67%股权，下属全资子公司浙江海得
   新能源有限公司持有重庆佩特 9.33%股权，重庆佩特不在合并报表范围内，本公
   司控股股东、实际控制人、董事许泓先生与郭孟榕先生在重庆佩特担任董事职务，
   故构成关联关系。
        1.7、财务状况：                                                     单位：人民币 万元

                 项目                     2021 年 12 月 31 日              2022 年 12 月 31 日
      资产总额                                              4,243.67                             4324.70
      负债总额                                                  771.45                            851.27
      净资产                                                3,472.22                             3473.43
                 项目                         2021 年度                         2022 年度
      营业收入                                                  880.52                            472.63
      利润总额                                                    1.65                              1.51
      净利润                                                      1.65                              1.51



        2、公司名称：上海海得网络信息技术有限公司
        2.1、成立日期： 2022 年 07 月 25 日
        2.2、注册地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 3 幢 3 层
        2.3、法定代表人：范宇
        2.4、注册资本：人民币 1,000 万元
        2.5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
   技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；工业控制计算机及系统销售；
工业控制计算机及系统制造；网络设备制造；网络设备销售；工业设计服务；网
络技术服务；工业工程设计服务；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集
成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制
造装备制造；智能仪器仪表制造；5G 通信技术服务；互联网安全服务；信息安
全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询
服务；集成电路制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
    2.6、关联关系：公司高级管理人员吴秋农先生在海得网络担任董事职务，
公司持有海得网络 49.00%股权，海得网络不在公司合并报表范围内，故构成关
联关系。
    2.7、财务状况：                                               单位：人民币 万元

                          项目              2022 年 12 月 31 日
               资产总额                                           287.18
               负债总额                                             1.41
               净资产                                             285.77
                          项目                  2022 年度
               营业收入                                                0
               利润总额                                           -114.23
               净利润                                             -114.23



    3、公司名称：浙江海得智慧能源有限公司
    3.1、成立日期： 2022 年 12 月 28 日
    3.2、注册地点：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 300 号 A1 分区西侧
    3.3、法定代表人：郭孟榕
    3.4、注册资本：人民币 15,000 万元
    3.5、经营范围：一般项目:配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；
电池零配件生产；电池制造；储能技术服务；电池零配件销售；电池销售；智能
输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节
能技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；信息技术
咨询服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；配电开关控制设备销售；配电
开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
    3.6、关联关系：海得智慧能源虽为公司控股子公司，但公司控股股东、实
际控制人、董事郭孟榕先生担任海得智慧能源的董事并持股 21%，构成关联关系。
    3.7、财务状况：                                             单位：人民币 万元

                         项目             2022 年 12 月 31 日
              资产总额                                      3,323.10
              负债总额                                      1,320.74
              净资产                                        2,002.36
                         项目                 2022 年度
              营业收入                                      2,020.46
              利润总额                                            2.42
              净利润                                              2.36



    4、履约能力分析
    上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方重庆佩特、海得网络，海得智
慧能源经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，且经过查询，上述关联
方均不属于失信被执行人。
    三、日常关联交易定价原则
    公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场定价原则开展与
关联方的关联交易。
    四、日常关联交易的目的及其影响
    上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关
联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为，有助于公司拓展在风电、工业
安全及新能源储能等领域的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、
降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于
开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益，
不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    1、独立董事事前认可意见
    公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司、关联方上海海得网络信
息技术有限公司、关联方浙江海得智慧能源有限公司的日常关联交易预计事项，
事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事
认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对 2023 年度拟发生的日常关联
交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害
公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事
项提交董事会。
    2、独立董事独立意见
    公司及下属子公司的年度日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于
公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述
日常关联交易预计事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。
公司履行了相应的审批程序，关联董事许泓先生对重庆佩特电气有限公司的日常
关联交易预计回避表决、关联董事郭孟榕先生对重庆佩特电气有限公司和浙江海
得智慧能源有限公司的日常关联交易预计回避表决。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第八届董事会第十一会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                   上海海得控制系统股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 28 日