股票代码：002190                   股票简称：成飞集成                           公告编号：2018-079



                            四川成飞集成科技股份有限公司
    关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     一、补充确认日常关联交易概述
    （一）2018 年度日常关联交易预计情况
     公司于 2018 年 1 月 12 日和 2018 年 1 月 29 日分别召开第六届董事会第八次会议和 2018
 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》，
 预计 2018 年公司与联营企业中航锂电（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）销售锂电
 池不超过 8,000 万元。
    （二）2018 年度与美国公司实际发生关联交易以及新增额度的情况
     根据公司财务部统计，由于美国公司采购量超出预期，公司 2018 年度关于美国公司的
 日常关联交易实际金额超出预计金额的具体情况如下：
                                                                                            单位：万元
                                                                截止 2018 年                 预计 2018
               关联交易内                            原预计金
关联交易类别                     关联人                         12 月 27 日实    超出金额    全年将发
                   容                                    额
                                                                 际发生金额                    生金额
向关联人销售                中航锂电（美国）有
               销售锂电池                             8,000        10,238          2,238      11,738
  产品、商品                      限公司

    现补充确认公司 2018 年与关联方美国公司发生的日常关联交易事项，并预计 2018 年剩
余期间公司与美国公司发生日常关联交易不超过 1,500 万元，2018 年公司与美国公司全年销
售商品日常关联交易总金额不超过 11,738 万元。

    公司于 2018 年 12 月 27 日在成都市召开第六届董事会第十四次会议，在关联董事石晓卿
回避表决的情况下，会议审议通过了《关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易
预计的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

    二、关联人介绍和关联关系


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    1.美国公司基本情况
    公司名称：中航锂电（美国）有限公司
    法定代表人：韩珂
    注册资本：100 万美元
    经营范围：1）电池或电池部件的销售；2）新电池技术的试验、开发与引进；3）电池管
理系统和电池 PACK 工艺的研发和制造；4）电池和/或电池部件的制造；5）电池科研项目和
/或相关技术的贸易业务。
    住所：美国加利福尼亚州波莫纳市西二街 1623 号
    最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，总资产：12,781,915.21 美元，
净资产：1,577,263.76 美元；2018 年 1-9 月，主营业务收入：12,521,547.20 美元，净利润：
232,212.51 美元。
    2.与公司的关联关系
    美国公司为公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）之联营
企业，公司董事过去十二个月内曾在美国公司任职，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3 条第（三）项规定的情形。
    3.履约能力分析

    最近一期财务数据反映美国公司经营状况良好，具备良好的支付能力，履约能力良好。

    三、关联交易主要内容及定价原则

    该关联交易为公司控股子公司中航锂电向美国公司销售锂电池，该关联交易活动遵循市
场化原则，定价主要依据市场价格确定。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    子公司中航锂电向美国公司销售锂电池，增加营业收入，该日常关联交易为公司正常生
产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务
状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

    1、独立董事的事前认可情况
    独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交给成飞集
成第六届董事会第十四次会议审议。
    2、独立董事意见
                                          2
    公司控股子公司中航锂电向其联营企业中航锂电（美国）有限公司销售锂电池产品，为
公司正常生产经营所需，我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价
格公允。在表决通过《关于补充确认关联交易及增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》时，
相关关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，表决程
序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法
规、《公司章程》的规定。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函；
    3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                                  2018 年 12 月 29 日




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