股票代码：002190                 股票简称：成飞集成                公告编号：2019-010



                        四川成飞集成科技股份有限公司
                      第六届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2019 年 2 月 23 日以书面、电子邮件方式发
出。
       2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 2 月 26 日以通
讯方式召开。
       3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 名，实际出席会议人数 8 名。
       4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司
监事和高管人员列席了会议。
       5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
       1. 审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。
       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。


       特此公告。
                                                四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                               2019 年 2 月 27 日




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