股票代码：002190                股票简称：成飞集成                公告编号：2019-016



                        四川成飞集成科技股份有限公司
                     第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2019 年 3 月 9 日以电子邮件、书面送达
方式发出。
    2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2019 年 3 月 20 日在四川省
成都市以现场表决方式召开。
    3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际现场出席监事 2 人，监事郑强
先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托监事会主席张焱群女士代为出席并表决。
    4.会议的主持人：会议由公司监事会主席张焱群主持。
    5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    2. 审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    2018 年公司实现营业总收入 214,542 万元，比上年同期增加 10.45%；实现利润总额-75,135
万元，比上年同期减少 125.28%；归属于母公司所有者的净利润-20,466 万元，比上年同期减
少 93.39%。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致



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同审字（2019）第 110ZA2227）确认。
    3. 审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年母公司实现净利润为
44,287,130.93 元，根据《公司章程》有关条款规定，提取 10%的法定公积金 4,428,713.09
元后，母公司当年实现的可分配利润为 39,858,417.84 元。2018 年公司合并报表中当年实现
的归母净利润（可分配利润）为-204,655,377.04 元。2018 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司 2018 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，是为了更好的保证公司的稳定发
展，不存在损害投资者利益的情形。公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》
中关于利润分配的相关规定。
    4. 审议通过了《2018 年度报告及摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2018 年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年度报告摘要》详见 2019 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年度报告全文》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5. 审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    详细内容见 2019 年 3 月 22 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    6. 审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行。《公
司 2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。



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    详细内容见 2019 年 3 月 22 日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    7. 审议通过了《2019 年度财务预算方案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大
会审议。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                                四川成飞集成科技股份有限公司监事会
                                                                2019 年 3 月 22 日




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