四川成飞集成科技股份有限公司
  关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的说明


    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）拟将旗下现
有锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为平台进行重组，
重组的主要内容如下：（1）中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“锂电洛阳”）向成
飞集成转让所持有的锂电科技 30%的股权，相关方约定成飞集成替代锂电洛阳取得对锂
电科技的控制权；（2）成飞集成将其持有的锂电洛阳 45.00%股权转让给锂电科技，相
关方约定在股权转让完成后解除成飞集成对锂电科技的控制权；（3）成飞集成以所持
锂电洛阳剩余 18.98%的股权及中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电研究院”）
35%的股权、常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙投资”）以所持有的锂电洛
阳 9.38%的股权（由中国航空工业集团有限公司无偿划转而来）、常州华科科技投资有
限公司以所持有的锂电研究院 65%的股权一同向锂电科技增资（以下简称“本次交易”、
“本次重大资产出售”）。本次交易完成后，金沙投资取得锂电科技控制权，锂电科技
取得锂电洛阳、锂电研究院的控制权，成飞集成不再将锂电洛阳、锂电科技纳入合并
报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大
资产重组。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在12个月内连续对同
一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属
于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认
定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

    截至本说明出具日，在本次重大资产出售前12个月内，成飞集成未发生除本次交
易外的其他购买、出售资产的情况，亦不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为。

    特此说明。

                                          四川成飞集成科技股份有限公司董事会

                                                             2019 年 4 月 22 日



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