证券代码：002190               证券简称：成飞集成             公告编号：2020-035



                    四川成飞集成科技股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面、传真、电子邮件方
式发出。
   2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 8 月 27 日以通
讯表决方式召开。
   3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 名。
   4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
   5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
    1. 审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。
    《2020 年半年度报告及摘要》详见 2020 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年半年度报告全文》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1．公司第七届董事会第四次会议决议。
    2．独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。



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    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                  2020 年 8 月 28 日




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