成飞集成:第七届董事会第四次会议决议公告2020-08-28
证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2020-035
四川成飞集成科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称
“公司”)第七届董事会第四次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面、传真、电子邮件方
式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于 2020 年 8 月 27 日以通
讯表决方式召开。
3.会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数 9 名,实际出席会议人数 9 名。
4.会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
5.会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:
1. 审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;该议案获得通过。
《2020 年半年度报告及摘要》详见 2020 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年半年度报告全文》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第四次会议决议。
2.独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
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四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日
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