四川成飞集成科技股份有限公司
                       独立董事2022年度述职报告
                                  （蒋南）
    本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 独立董事工作制度》
等法律法规和和公司有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独
立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2022年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2022年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细
审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥
了积极作用。
    2022年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
                                                         股东大会
   董事会召开次数                     6                                2
                                                         召开次数
                                          是否连续两次
 应出席   亲自出席   委托出席   缺席次                   应列席次
                                          未亲自出席会              列席次数
   次数     次数       次数       数                       数
                                              议
    6          6        0         0           否            2          2
    1、对董事会各项议案及公司其他项没有提出异议；
    2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
    3、无缺席董事会的情况。
    二、发表独立意见情况
    1、2022年3月11日，公司第七届董事会第十三次会议，在会上对《2021年度
利润分配预案》《2021年度内部控制自我评价报告》《关于与中航工业集团财务有
限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》《关于拟续聘2022年度审计机构的
议案》发表了独立意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外
担保情况的议案发表了专项说明和独立意见。
    2、2022年8月26日，公司第七届董事会第十六次会议，在会上对《关于与中
航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》发表了独立意见，
并对控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的议案发表了
专项说明和独立意见。
    3、2022年12月30日，公司第七届董事会第十八次会议，在会上对《关于公
司2023年度日常关联交易预计情况的议案》《关于公司2021年度高层领导干部年
薪及2019-2021任期激励兑现方案的议案》发表了独立意见。
    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规有关规定，《公司章程》《公司信息披露管理办法》等制度真实、准确、及时、
完整的完成信息披露工作。
    2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《投资者关系
管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，认真做好投
资者关系管理工作。
    四、董事会各专门委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会各专门委员会基本能按照实施细则履行工作职责,充
分发挥各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。本人作为审计委员会
的召集人、风控与法治委员会成员，亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，
并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见
后向董事会提出了专业委员会意见。
    1、审计委员会
    报告期内，审计委员会共召开了六次会议：一季度召开两次会议，审议了
《2021年四季度审计工作报告》《关于成飞集成负责人薪酬管理审计发现问题整
改和风险事项管理应对情况报告》《关于集成模具混合所有制改革跟踪审计发现
问题整改和风险事项管理应对情况的报告》《关于原集成模具总经理赵健的离任
审计报告》《2021年度内部审计工作总结报告》《2022年内部审计工作计划》《续
聘年审事务所的议案》；二季度召开一次会议，审议了《2022年一季度审计工作
总结及二季度审计工作计划》；三季度召开一次会议，审议了《2022年半年度审
计工作报告以及2022年下半年度审计工作计划》《2022年上半年相关事项检查报
告》《设备采购、维修专项审计报告》；四季度召开两次会议，审议了《2022年三
季度审计工作总结及四季度审计工作计划》《关于“两金”专项审计的报告》《公
司应收账款核销议案》。
    在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工
作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保
持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审
计的独立性和审计工作的如期完成。
    2、风控与法治委员会
    报告期内，风控与法治委员会召开了三次会议：2022年2月25日，会议讨论
审议了《2021年度中央企业内控体系工作报告》《2021年度内控自我评价报告》；
2022年6月27日，会议讨论审议了《关于对公司相关应收账款债务人合并重整计
划（草案）投票的议案》；2022年7月13日，会议讨论审议了《2022年半年度法治
工作总结报告》《2022年半年度合规管理报告》。风控与法治委员会一致同意将上
述议案提请公司董事会审议。
    五、培训和学习情况
    本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习《深圳证券交易所股票上市规
则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和监管部门发布的其他最新法律法规及相关文件，加强对公司法人治理结构和保
护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益
的能力。
    六、对公司进行现场调查的情况
    作为公司董事会独立董事，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的
内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设
及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及
时对公司经营管理提出建议，并通过公开信息和内部沟通等多途径对公司及相关
业务投资的日常信息关注了解。
    七、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
   2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    八、联系方式
   姓名：蒋南
   电子邮箱：565276613@qq.com
   最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积
极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。


                                                 独立董事：
                                                              蒋南
                                                      2023 年 3 月 13 日