深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215              证券简称：诺普信             公告编号：2018-101


                   深圳诺普信农化股份有限公司

             第五届董事会第四次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议（临时）通知于2018年11月23日以传真和邮件方式送达。会议于2018年11月28
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参
加会议的董事5名，会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

    一、会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对参股公司达
农保险增资暨关联交易的议案》。

    详细内容请见 2018 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对参股公司达农保
险增资暨关联交易的公告》。

    关联董事卢柏强先生对该议案回避表决，公司独立董事对本次交易事项进行
了事前认可并发表了独立意见。

    二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于与合作方共同
投资设立广东乡丰农业科技有限公司的议案》。

    详细内容请见 2018 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于与合作方共同投资
设立广东乡丰农业科技有限公司的公告》。

    特此公告。




                                       深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                               二○一八年十一月二十九日