深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215              证券简称：诺普信           公告编号：2019-003



                   深圳诺普信农化股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议（临时）于2019年1月30日召开，会议决定于2019年2月15日在深圳市宝安区西
乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议第五届董事会第五次会议
（临时）提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议（临时）审
议通过，公司决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间：
    现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30
    网络投票时间：2019年2月14日（星期四）至2019年2月15日（星期五）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上
午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2019年2月14日下午15:00 至2019年2月15日下午15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。



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    公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日：2019年2月11日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截止2019年2月11日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均
可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表
决，该委托代理人不必是公司股东；
    （4）公司聘请的见证律师；
    （5）公司董事会同意列席的其他人员。
    8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

    1.1、回购股份的目的

    1.2、回购股份的方式

    1.3、回购股份的价格及调整原则

    1.4、回购股份的资金总额及资金来源

    1.5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    1.6、回购股份的实施期限

    1.7、回购股份的相关安排

    2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

    上述议案已经第五届董事会第五次会议（临时）通过，决议公告及相关议案
的具体内容详见2019年1月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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    根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    三、参与现场会议登记事项

    1、会议登记时间：2019年2月14日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：
00时。

    2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

    3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
或法人授权委托书，出席人身份证登记；

    4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

    5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

    6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2019年2月14
日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    四、联系方式

     公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

     邮编：518102

     联系人：莫谋钧、闵文蕾
     电话：0755-29977586
     传真：0755-27697715

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网
络投票的具体流程见“附件一”


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六、备查文件

第五届董事会第五次会议（临时）决议。



                           深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                 二○一九年一月三十一日




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         附件一：

                             股东参加网络投票的具体操作流程

         一、网络投票的程序
         1．投票代码：362215

         2．投票简称：“诺普投票”

         3．议案设置及意见表决

         （1）议案设置。

 提案编码                          提案名称                               备注

                                                                     该列打勾的栏
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案
                                                                       目可以投票
非累积投票
                                                                            √
    提案

   1.00       《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》                  √

   1.01       回购股份的目的                                                √

   1.02       回购股份的方式                                                √

   1.03       回购股份的价格及调整原则                                      √

   1.04       回购股份的资金总额及资金来源                                  √

   1.05       拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                        √

   1.06       回购股份的实施期限                                            √

   1.07       回购股份的相关安排                                            √

              《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事
   2.00                                                                     √
              宜的议案》》

         （2）填报表决意见

         本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


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    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投
票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日下午 15：00，结束
时间为 2019 年 2 月 15 日下午 15：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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        附件二
                                         授 权 委 托 书
            兹授权委托                   先生/女士代表本公司/本人出席于2019年2月15日
        召开的深圳诺普信农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司
        /本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
        指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
        担。


提案编码                        提案名称                       备注         同意     反对     弃权
                                                            该列打勾的
                                                            栏目可以投
                                                                票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累计投
 票提案

               《《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
 1.00                                                           √
               的方案》》

 1.01          回购股份的目的                                   √

 1.02          回购股份的方式                                   √

 1.03          回购股份的价格及调整原则                         √

 1.04          回购股份的资金总额及资金来源                     √

 1.05          拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例           √

 1.06          回购股份的实施期限                               √

 1.07          回购股份的相关安排                               √

               《关于提请股东大会授权董事会办理本次回
 2.00                                                           √
               购相关事宜的议案》》
            委托人（签名或盖章）：                     受托人（签名）：
            委托人身份证号码：                         受托人身份证号：
            委托人股东帐号：
            委托人持股数：          股

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委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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