深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215             证券简称：诺普信            公告编号：2019-005


                   深圳诺普信农化股份有限公司

             第五届董事会第六次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议(临时)通知于2019年1月31日以电话、传真和邮件方式送达。会议于2019年2
月1日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的
董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：


    一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》。

    详细内容请见 2019 年 2 月 2 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于修订以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》。

    本议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


    三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于取消2019年第一
次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

    详细内容请见 2019 年 2 月 2 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于取消 2019 年第一
次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》。

    特此公告。


                                      深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                                           二〇一九年二月二日