深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215             证券简称：诺普信           公告编号：2019-007



                   深圳诺普信农化股份有限公司
    关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案
                       并增加临时提案的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第五次会议
（临时）于2019年1月30日召开,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的方案》，2019 年 1 月 31日公司在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003，以下简称“原股东
大会通知”）， 公司拟定于2019年2月15日以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司2019 年第一次临时股东大会。

    现公司拟取消原股东大会通知中的议案一：《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的方案》， 同时增加临时提案《关于修订以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的议案》。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事
项不变。

    一、取消议案的具体内容和原因

    （1） 取消议案的名称

    本次取消议案为议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

    （2） 取消议案的原因

    原方案关于拟回购股份的目的及用途为：依据有关法律法规决定回购股份的
具体用途，包括但不限于用作员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券、注销以减少公司注册资本等；公司如未能在股份回购
完成之后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。


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    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，需在回购股份
方案中明确回购股份的目的及用途，为严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》的规定，取消该议案提交股东大会审议，同时增加修订后的相关
议案提交股东大会审议。

     二、增加提案的情况说明

    为提高决策效率，更科学合理地设定本次回购股份方案，公司股东深圳市融
信南方投资有限公司向公司董事会提交《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案》，提请公司董事会在2019 年第一次临时股东大会增加上述议案。

拟将原方案关于拟回购股份的目的及用途调整为：本次回购的股份仅用于员工持
股计划或者股权激励计划。

    由于上述取消议案与增加议案，公司原股东大会通知内容有了调整， 请广
大投资者以公司于 2019 年2月2日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会
的补充通知》（公告编号：2019-008）为准。




                                 深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                        二○一九年二月二日




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