深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215              证券简称：诺普信                编号：2019-026


          深圳诺普信农化股份有限公司关于控股子公司

        润康生态以结构性存款质押向银行申请贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议（临时）于2019年4月12日以现场结合通讯方式召开，会议以同意5票，反对0
票，弃权0票审议通过了《关于控股子公司润康生态以结构性存款抵押向银行申
请贷款的议案》，同意公司控股子公司深圳润康生态环境股份有限公司（以下简
称“润康生态”）以其结构性存款进行质押，向当地银行申请不超过3,900万元
的综合授信额度，期限不超过2年，用于业务发展及生产经营所需流动资金。现
公司董事会授权润康生态负责人在额度内根据生产经营需要向银行办理贷款。

    以上事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

    二、润康生态基本情况
    1、基本情况
    名称：深圳润康生态环境股份有限公司
    统一社会信用代码： 914403006820240338
    住所： 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区水库路113号
    企业类型： 股份有限公司
    注册资本： 6119万元
    法定代表人：曹革
    成立日期：2008年11月3日
    经营期限：无限
    经营范围：肥料的技术开发、销售、技术转让及技术服务；土壤改良及土壤
修复技术开发、推广应用；生态环保产品、生态农业技术开发及推广应用（生产
项目另设分支机构经营）；水污染治理；固体废物污染治理；农田环境治理；环

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境污染防治技术推广应用；环境资源利用技术开发及推广应用；园林景观工程；
肥料的生产；喷灌、微灌、滴灌,农业给水设备,施肥器械及灌溉自动化控制设备
的研发、生产及销售；农产品的生产及销售。
    股权结构：润康生态系公司控股子公司，公司持股比例为79.99%。
    2、最近一年一期财务状况
    截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 19214.66 万元，负债总额为 6102.68
万元，净资产为 13111.98 万元；2017 年 1 月至 12 月，润康生态的营业收入为
11188.98 万元，净利润为 1662.29 万元（以上财务数据经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）深圳分所审计）。
    截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额为 18242.86 万元，负债总额为 5787.71
万元，净资产为 12455.15 万元；2018 年 1 月至 9 月，润康生态的营业收入为
7879.36 万元，净利润为 903.52 万元(以上财务数据未经审计）
    三、独立董事意见
    公司控股子公司润康生态使用结构性存款质押向银行申请授信额度，是满足
业务及生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的
审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规。
    因此，我们同意公司以结构性存款质押向银行申请授信额度。
    四、对公司经营的影响
    本次申请银行授信是润康生态实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信
的融资方式补充资金需求，有利于改善润康生态财务状况，增加经营实力，促进
公司业务发展，符合全体股东的利益，对本公司不存在不利影响。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议（临时）决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                       二○一九年四月十三日




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