深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215           证券简称：诺普信            公告编号：2021-009


                      深圳诺普信农化股份有限公司

                   第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2021年4月21日
召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决
的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

    一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度监事会工作报

告》。

    监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤
勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准
确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没
有损害中小股东利益的情况发生。
    本报告需提交2020年年度股东大会审议。


    二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2020年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘
要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    本报告需提交2020年年度股东大会审议。
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    三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度财务决算报
告》。

    监事会认为公司2020年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和
经营成果。
    本报告需提交2020年年度股东大会审议。


    四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度利润分配预
案》。

    2020年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本913,756,384股扣除回
购专户中的2,900,000股（限制性股票预留股份），即以910,856,384股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，
不送红股，不以资本公积金转增股本。最近三年的累计现金分红总额为
326,923,106.45元（含2019年度回购股份支付的100,951,631.10元），该三年实
现的年均可分配利润为462,442,936.56元，占比为70.69%，不少于最近三年实现
的年均可分配利润的30%。

    监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。该
预案须经2020年度股东大会审议批准。

    五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度内部控制的
自我评价报告》。

    监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较
为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制
各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披
露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合
公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    本报告需提交2020年年度股东大会审议。

    六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机
构的议案》。
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    为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2021年提供审计服务。
    本议案需提交2020年年度股东大会审议。


    七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司监事2020年
度薪酬的议案》。

    根据公司相关制度规定，2020年监事从公司领取的薪酬情况如下:
    1.公司监事会主席曹明章先生2020年年度薪酬为62.5万元人民币（含税）；
    2.公司监事伦妙兰女士2020年年度薪酬为57.09万元人民币（含税）；
    3.公司职工监事王朝宗先生2020年年度薪酬为51.84万元人民币（含税）；
    4.公司前职工监事舒琼女士2020年年度薪酬为50.84万元人民币（含税），
已于2020年10月份从公司离职。
    本议案需提交 2020年年度股东大会审议。

    八、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年第一季度报告
全文》。

    经审核，监事会认为：《深圳诺普信农化股份有限公司2021年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》。

    经认真审核，监事会认为本次董事会确定的预留限制性股票授予日符合《股
权激励管理办法》以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中
有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授预留
限制性股票的条件。本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法
律法规规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司监
事会一致同意公司预留限制性股票激励计划的授予日为2021年4月22日，向符合
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授予条件的16名激励对象授予290万股限制性股票。

    十、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计估计变
更的议案》。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计估计变更符合有关法律法
规、会计准则以及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同
意公司本次会计估计变更。

    十一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年度计提
资产减值准备的议案》。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次计提相关资产减值准备依
据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，更具合理性。同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

    特此公告。




                                    深圳诺普信农化股份有限公司监事会
                                        二○二一年四月二十三日