深圳诺普信农化股份有限公司公告

证券代码：002215                 证券简称：诺普信               公告编号：2021-034



                       深圳诺普信农化股份有限公司
             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

       深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议(临时)于2021年5月14日召开，会议决定于2021年6月1日在深圳市宝安区西乡水库
路113号公司七楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有
关事项通知如下：

       一、会议基本情况
       1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
       2、股东大会召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议(临时)审议
通过，公司决定召开2021年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开日期与时间：
       现场会议时间：2021年6月1日（星期二）下午14:30
       网络投票时间：2021年6月1日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月1日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2021年6月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公
司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

       公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

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    6、股权登记日：2021年5月26日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截止2021年5月26日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以
书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委
托代理人不必是公司股东；
    （4）公司聘请的见证律师；
    （5）公司董事会同意列席的其他人员。
    8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

    二、会议审议事项：
    1、审议《关于2020年限制性股票第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分
限制性股票的议案》
    2、审议《关于产业基金增资公司三级子公司广东诺禾暨关联交易的议案》
    3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    4、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
    上述议案于2021年5月14日公司第五届董事会第二十六次会议(临时)审议通过，提
请公司股东大会审议。议案内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本次股东大会就上述第3项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的
要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    三、参与现场会议登记事项

    1、会议登记时间：2021年5月27日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。
    2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部。
    3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法
人授权委托书，出席人身份证登记。
    4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记。
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    5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持
股凭证登记。（授权委托书见附件）。
    6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在5月27日前（含当天）
送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    四、联系方式

     公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
     邮编：518102
     联系人：莫谋钧、闵文蕾
     电话：0755-29977586
     传真：0755-27697715
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体
流程见“附件一”


     六、备查文件

     第五届董事会第二十六次会议（临时）决议

                                           深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                                                二○二一年五月十五日




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     附件一：

                                   股东参加网络投票的具体操作流程

             一、网络投票的程序
             1．投票代码：362215
             2．投票简称：“诺普投票”
             3．议案设置及意见表决
             （1）议案设置
                                                                 备注
提案编码                          提案名称                   该列打勾的栏     同意     反对      弃权
                                                               目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累计投票
  提案
              《关于2020年限制性股票第一个解锁期解锁条
   1.00                                                            √
              件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

              《关于产业基金增资公司三级子公司广东诺禾
   2.00                                                            √
              暨关联交易的议案》

   3.00       《关于修改<公司章程>的议案》                         √


   4.00       《关于修改<独立董事制度>的议案》                     √


             （2）填报表决意见

             本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

             （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
     同意见

             在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
     股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
     见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分
     议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

             二、通过深交所交易系统投票的程序

             1.投票时间：2021 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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     附件二
                                         授 权 委 托 书
             兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于2021年6月1日召开的
     深圳诺普信农化股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照
     以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
     人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。


                                                                  备注
提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏    同意     反对      弃权
                                                                 目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累计投票
  提案
              《关于2020年限制性股票第一个解锁期解锁条
   1.00                                                             √
              件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

              《关于产业基金增资公司三级子公司广东诺禾
   2.00                                                             √
              暨关联交易的议案》

   3.00       《关于修改<公司章程>的议案》                          √

   4.00       《关于修改<独立董事制度>的议案》                      √

             委托人（签名或盖章）：                    受托人（签名）：
             委托人身份证号码：                        受托人身份证号：
             委托人股东帐号：
             委托人持股数：       股
             委托日期：
             有限期限：自签署日至本次股东大会结束
             注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。法人股东委托需加盖公章，
     法定代表人需签字。




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