深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2021-058


                     深圳诺普信农化股份有限公司

               第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议通知于2021年8月13日以邮件方式送达。会议于2021年8月25日在公司会议
室以现场投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，委托
参加的董事1名，参与表决的董事5名。独立董事李常青先生因工作原因书面委托
独立董事李晓东先生出席本次会议并代为行使表决权利。会议由董事长卢柏强先
生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：


    一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2021年半年度报告》及《报告摘要》。

    《深圳诺普信农化股份有限公司 2021 年半年度报告》全文请见 2021 年 8
月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2021 年半年度报告摘要》刊
登在 2021 年 8 月 27 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，供投资者查阅。

    二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计
准则并变更会计政策的议案》。

    详细内容请见2021年8月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公
司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

    三、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司与关
联方签署技术服务合同的议案》。
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    关联董事卢柏强先生回避表决，详细内容请见2021年8月27日刊登在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与关联方签署技术服务合同的公
告》。

    四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第六届
董事会董事的议案》。

    详细内容请见2021年8月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董
事会换届选举的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、监事
和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

    详细内容请见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向银行申请
综合授信额度的议案》。

    公司因生产经营的需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过1
亿元人民币的综合授信业务；用于流动性贷款或开具银行承兑汇票，融资租赁等
事项，额度内可循环使用。授信期限最高不超过1年，具体以融资合同签定之日
算起。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司开展资金池
业务的议案》。

    详细内容请见2021年8月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公
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司开展资金池业务的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2021年
第三次临时股东大会的议案》。

    详细内容请见2021年8月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年第三次临
时股东大会通知公告》。

    特此公告。

                                      深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                           二○二一年八月二十七日
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附件：

                    深圳诺普信农化股份有限公司

                第六届董事会非独立董事候选人简历

    卢柏强先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士，高级农艺师。
曾任深圳市农科中心果树所副所长、所长。现任本公司董事长，主要社会兼职：
中国农药工业协会副会长、广东省高科技产业商会副会长。2008年，被评为全国
石油和化学工业劳动模范，2009年获得深圳市宝安区区长奖，为本公司实际控制
人，直接持有本公司27.03%的股权，并持有本公司股东深圳市诺普信投资控股有
限公司94%的股权；兼任东莞永豪投资股份有限公司与东莞市永豪实业投资股份
有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员
的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定
的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

    高焕森先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，硕士。曾供职于贵州
科学院生物研究所、贵州省科委社会发展处。1999年加入公司，历任本公司销售
部长秘书、片区经理、总经理秘书、总经理助理、副总经理等职。现任本公司董
事、总经理，兼任公司全资子公司福建诺德生物科技有限公司董事。与本公司控
股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公
司4.17%的股权；并直接持有本公司限制性股票80万股。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法
律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行
人”。

    王时豪先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士。1999年加入公
司，历任公司营销部长、营销总监助理、总经办副主任、总经理助理、副总经理
兼董事会秘书等职。现任本公司副董事长，兼全资子公司深圳田田农园农业科技
有限公司执行董事；参股公司深圳农金圈金融服务有限公司、三农盛世融资租赁
（深圳）有限公司、深圳兴旺生物种业有限公司、山东绿邦作物科学股份有限公
司、益农控股（广东）有限公司董事；控股公司广东乡丰农业科技有限公司、广
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东丰源农业科技有限公司董事长；控股公司郁南县富赢田田圈生态农业有限公司
董事；与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股东西藏
林芝好来实业有限公司1.89%的股权；持有广东田园乡丰信息咨询合伙企业（有
限合伙）97.71%的股权。并直接持有本公司股票11.8412万股、公司限制性股票
32万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公
司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查
询不属于“失信被执行人”。



                     深圳诺普信农化股份有限公司

                  第六届董事会独立董事候选人简历

    李常青先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权,毕业于厦门大学会计
系，会计学博士,厦门大学管理学院教授、博士生导师、中国注册会计师。1993
年至今在厦门大学管理学院从事教师工作，现任厦门大学高级工商管理教育中心
主任。曾获教育部新世纪优秀人才计划入选者、厦门市第七批拔尖人才等。已获
得独立董事任职资格证书,兼任紫金矿业集团股份有限公司、杭州银行股份有限
公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司
章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询
不属于“失信被执行人”。

    李晓东先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，1989年毕业于北京航
空航天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入深圳市漫步者科技股份有限公
司，曾任总经理助理、副总经理、董事等职。现任该公司副总裁、董事会秘书；
兼任深圳市漫步者心造科技有限公司、东莞市漫步者汽车电器科技有限公司、深
圳市漫步者专业音响有限公司、东莞市漫步者电竞科技有限公司监事；已获得独
立董事任职资格证书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合
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《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，
不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公
司查询不属于“失信被执行人”。