深圳诺普信农化股份有限公司公告



证券代码：002215               证券简称：诺普信           公告编号：2021-079



                         深圳诺普信农化股份有限公司
                   关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议
于2021年10月27日召开，会议决定于2021年11月16日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七
楼会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司
决定召开2021年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间：
    现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午14:30
    网络投票时间：2021年11月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2021年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联




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网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

    6、股权登记日：2021年11月10日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截止2021年11月10日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东；
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权
方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是
公司股东；
    （4）公司聘请的见证律师；
    （5）公司董事会同意列席的其他人员。
    8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

    二、 会议审议事项：
    1、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    2、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
    3、《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的议案》；
    4、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

    上述议案于2021年10月27日经公司第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第
二次（临时）会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2021年10月28
日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    特别提示：

    本次股东大会就上述第4项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    三、参与现场会议登记事项



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    1、会议登记时间：2021年11月11日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

    2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

    3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委
托书，出席人身份证登记；

    4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

    5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登
记；（授权委托书见附件）

    6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2021年11月11日前（含当天）
送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    四、联系方式

     公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
     邮编：518102
     联系人：莫谋钧、何彤彤
     电话：0755-29977586
     传真：0755-27697715
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附
件一”

     六、备查文件

     1、第六届董事会第二次会议（临时）决议；
     2、第六届监事会第二次会议（临时）决议。



                                                 深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                                 二○二一年十月二十八日



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 附件一：
                                 股东参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1．投票代码：362215

      2．投票简称：“诺普投票”

      3．议案设置及意见表决

      （1）议案设置。

                                                             备注
 提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏      同意     反对    弃权
                                                          目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累计投票
   提案
             《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
   1.00                                                        √
             额度的议案》
             《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供
   2.00                                                        √
             担保的议案》
             《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购
   3.00                                                        √
             注销部分限制性股票的议案》

   4.00      《关于修改＜公司章程＞的议案》                    √


      （2）填报表决意见

      本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

      （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

      在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以
 总议案的表决意见为准。



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    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
    13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件二
                                       授 权 委 托 书
      兹授权委托                 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年11月16日召开的深圳
 诺普信农化股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下
 列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
 其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。


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 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏       同意     反对    弃权
                                                                 目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累计投票
   提案
             《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
   1.00                                                                  √
             额度的议案》
             《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供
   2.00                                                                  √
             担保的议案》
             《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购
   3.00                                                                  √
             注销部分限制性股票的议案》

   4.00      《关于修改＜公司章程＞的议案》                              √

      委托人（签名或盖章）：                          受托人（签名）：
      委托人身份证号码：                              受托人身份证号：
      委托人股东帐号：
      委托人持股数：        股
      委托日期：
      有限期限：自签署日至本次股东大会结束
      注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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