深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215            证券简称：诺普信              公告编号：2022-050


                       深圳诺普信农化股份有限公司

              第六届董事会第八次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议（临时）通知于2022年5月23日以邮件方式送达。会议于2022年5月27日在公司
七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加现场会
议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司
监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议审议并通过如下决议：

    一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2020年限制
性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。公
司独立董事对该议案发表了独立意见。

    二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为全资子公司
向各银行申请综合授信提供担保的议案》

    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于为
全资子公司向各银行申请综合授信提供担保的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

    三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为子公司向银行
申请综合授信提供担保的议案》。



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    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于为
子公司向申请综合授信提供担保的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

    四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对全资子公司诺
作物增资的议案》。

    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对
全资子公司诺作物增资的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    五 、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程
＞的议案》。

    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《深圳诺普信农化股份有限公司公司章程》（2022 年 5 月）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    六 、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订＜对外
投资管理制度 ＞的议案》。

    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《深圳诺普信农化股份有限公司对外投资管理制度》（2022 年 5 月）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    七 、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订＜董事、监
事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 ＞的议案》。

    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《深圳诺普信农化股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》（2022 年 5 月）。


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    八 、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订＜独立董事
年报工作制度 ＞的议案》。

    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《深圳诺普信农化股份有限公司独立董事年报工作制度》（2022 年 5 月）。

    九 、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022
年度第三次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》。

    特此公告。

                                       深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                                             二○二二年五月二十八日




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