深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215            证券简称：诺普信                 公告编号：2022-074


                       深圳诺普信农化股份有限公司

              第六届董事会第十次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议（临时）通知于2022年6月27日以邮件方式送达。会议于2022年6月30日在公司
七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的
董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、
高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
审议并通过如下决议：

    会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2020年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

    董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，
作为关联董事回避表决。具体内容详见 2022 年 7 月 1 日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。独立董事、监事会发表了同意意见。

    特此公告。

                                          深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                                               二○二二年七月一日




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