深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215              证券简称：诺普信            公告编号：2022-092



                   深圳诺普信农化股份有限公司
           关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于2022年8月17日召开，会议决定于2022年9月14日在深圳市宝安区西乡水库
路113号公司七楼会议室召开公司2022年第五次临时股东大会，本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股
东大会有关事项通知如下：

    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，
公司决定召开2022年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间：
    现场会议时间：2022年9月14日（星期三）下午14:30
    网络投票时间：2022年9月14日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月
14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。




                                     1
                                                    深圳诺普信农化股份有限公司公告


        公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
   表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
   含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

        6、股权登记日：2022年9月7日（星期三）
        7、出席对象：
        （1）截止2022年9月7日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责
   任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
        （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
        （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均
   可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表
   决，该委托代理人不必是公司股东；
        （4）公司聘请的见证律师；
        （5）公司董事会同意列席的其他人员。
        8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

        二、 会议审议事项：
                                                                          备注
提 案
                 提案名称                                             该列打勾的栏
编码
                                                                      目可以投票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

                                 非累积投票提案
1.00    关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案                               √
2.00    关于募投项目延期的议案                                               √

3.00    关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案                     √

4.00    关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案                         √

5.00    关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告                       √

        上述议案于2022年8月17日经公司第六届董事会第十二次会议通过，提请公
   司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2022年8月19日《证券时报》、《证券
   日报》、中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
   上的相关公告。



                                       2
                                               深圳诺普信农化股份有限公司公告


    特别提示：

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。

    三、参与现场会议登记事项

    1、会议登记时间：2022年9月8日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：
00时。

    2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

    3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
或法人授权委托书，出席人身份证登记；

    4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

    5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

    6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2022年9月8日前
（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    四、联系方式

     公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
     邮编：518102
     联系人：莫谋钧、何彤彤
     电话：0755-29977586
     邮箱：npx002215@126.com
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网



                                   3
                                              深圳诺普信农化股份有限公司公告


络投票的具体流程见“附件一”


    六、 备查文件

    第六届董事会第十二次会议决议。




                                     深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                                          二○二二年八月十九日




                                 4
                                                             深圳诺普信农化股份有限公司公告

        附件一：
                                  股东参加网络投票的具体操作流程

            一、网络投票的程序

            1．投票代码：362215

            2．投票简称：“诺普投票”

            3．议案设置及意见表决

            （1）议案设置

                                                                      备注
                                                                   该列打勾的            反   弃
提案编码                            提案名称                                     同意
                                                                   栏目可以投            对   权
                                                                       票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累计投
 票提案

  1.00      关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案                      √

  2.00      关于募投项目延期的议案                                      √


  3.00      关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案            √


  4.00      关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案                √

  5.00      关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告              √


            （2）填报表决意见

            本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

            （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
        同意见。

            在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
        股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
        见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分
        议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


                                               5
                                                      深圳诺普信农化股份有限公司公告

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
    午 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
                                                              深圳诺普信农化股份有限公司公告

        附件二
                                        授 权 委 托 书
           兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于2022年9月14日召开
        的深圳诺普信农化股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依
        照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受
        托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。


                                                                       备注
                                                                    该列打勾             反    弃
提案编码                             提案名称                                   同意
                                                                    的栏目可             对    权
                                                                      以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累计投
 票提案

  1.00      关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案                      √

  2.00      关于募投项目延期的议案                                      √

  3.00      关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案            √


  4.00      关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案                √


  5.00      关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告              √

           委托人（签名或盖章）：                   受托人（签名）：
           委托人身份证号码：                       受托人身份证号：
           委托人股东帐号：
           委托人持股数：       股
           委托日期：
           有限期限：自签署日至本次股东大会结束
           注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                                7