深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215            证券简称：诺普信                  公告编号：2022-099


                       深圳诺普信农化股份有限公司

             第六届董事会第十三次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议（临时）通知于2022年10月21日以邮件方式送达。会议于2022年10月27日在
公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会
议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司
监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议审议并通过如下决议：


    一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份
有限公司2022年第三季度报告》。

    详细内容请见 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《深
圳诺普信农化股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    二、会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于增加公司 2022
年度日常关联交易预计额度的议案》。

    关联董事卢柏强先生回避表决，详细内容请见2022年10月28日刊登在《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的
公告》。公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

    特此公告。

                                          深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                                               二○二二年十月二十八日


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