深圳诺普信农化股份有限公司公告


    证券代码：002215                        证券简称：诺普信                    公告编号：2023-008

                                深圳诺普信农化股份有限公司

                      关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

           一、日常关联交易基本情况

           （一）关联交易概述

             深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）根据生产
    经营的需要，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对
    2023 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于 2023 年 4 月 25
    日公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交
    易预计的议案》，预计公司 2023 年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超
    过人民币 1,360 万元，2022 年同类交易实际发生总金额为 1,331.50 万元。

           （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                                          单位：万元

                                                                            截至披露日已
关联交易                         关联交易          关联交易       预计                          2022 年
                  关联方                                                    发生金额（2023
  类别                             内容            定价原则       金额                          发生金额
                                                                              年 1-3 月）
                                农业智能装备
               深圳雨燕智能科                    依据市场定价原
向关联方购                      （无人机）、技                     100            21.66            36.48
               技服务有限公司                    则，定价公允。
  买商品                           术服务
                    小计              -                  -         100            21.66            36.48
向关联方销     深圳雨燕智能科   农药制剂、植     依据市场定价原
                                                                  1,000           56.53           907.03
售产品、商     技服务有限公司   物营养肥料。     则，定价公允。
品、提供技
                    小计              -                  -        1,000           56.53           907.03
  术服务
接受关联人     深圳科慧农业科                    依据市场定价原
                                产品技术服务                       260              0             373.23
提供的技术       技有限公司                      则，定价公允。
   服务             小计              -                  -         260              0             373.23


           （三）上一年度日常关联交易实际发生情况




                                                     1
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                                                                                     单位：万元

                                                                                实际发生额
关联交                        关联交易       实际发        预计   实际发生额                  披露日期
               关联方                                                           与预计金额
易类别                          内容         生金额        金额   占同类业务                  及索引
                                                                                差异（%）
                                                                  比例（％）
           深圳雨燕智能科技   农业智能装
                                              36.48         50       0.01%        -27.04%
向关联       服务有限公司     备（无人机）
方购买     山东绿邦作物科学
                              购买原材料      14.76         20       0.00%        -26.20%
商品         股份有限公司                                                                     2022 年 4 月
                 小计              -          51.24         70       0.02%         -26.8%     27 日、2022
向关联                                                                                         年 8 月 19
方销售     深圳雨燕智能科技   农药制剂、植                                                    日、2022 年
                                              907.03       1200      0.30%        -24.41%
产品、商     服务有限公司     物营养肥料。                                                    10 月 28 日
品、提供                                                                                      巨潮资讯网
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                 小计              -          907.03       1200      0.30%        -24.41%
务                                                                                            //www.cnin
接受关                                                                                        fo.Com.cn）
联人提     深圳科慧农业科技
                               技术服务       373.23       400       0.10%         -6.69%
供的技         有限公司
术服务

                                             1、实际发生金额低于原预计金额主要原因系买卖产品结构变化所致。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说明（如适用）             2、2022年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害
                                             公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
                                             同上
与预计存在较大差异的说明（如适用）


           二、关联方介绍和关联关系
           （一）关联方基本情况
           1、名称：深圳雨燕智能科技服务有限公司
           法定代表人：王志国
           注册资本：1,123.6 万元人民币
           住所：深圳市宝安区西乡街道西乡水库路 113 号
           公司类型：有限责任公司
           成立日期：2016 年 6 月 16 日

           经营范围：农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁；农业、林业机
       械设备的技术服务；农业、林业病虫害防治；软件开发、销售；农业技术开发；


                                                       2
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农林病虫害专业化统防统治服务；植保飞防科技服务；肥料批发、零售；消杀用
品（不含危险化学品）销售；消杀服务；各类商品和技术的进出口业务。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），
许可经营项目是：农用植保无人机集成组装、生产；无人机驾驶操作培训；农业
机械的组装集成、生产；农业及林业机械设备的维修；农药销售（非仓储）；农
药助剂的生产与研发、销售。

    截止 2022 年 12 月 31 日，雨燕智能资产总额为 1,802.05 万元，负债总额为
1,567.46 万元，净资产为 234.59 万元；2022 年度雨燕智能实现营业收入 2,437.06
万元，净利润 98.51 万元（以上财务数据经深圳市深业会计师事务所（普通合伙）
审计）。

    与公司关联关系：公司直接持有雨燕智能 25%的股权，雨燕智能第二大股东
为合伙企业，公司董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧为此合伙企业的第一大
股东，按照谨慎性原则，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定
雨燕智能为关联法人，经查询不属于“失信被执行人”。

    2、名称：山东绿邦作物科学股份有限公司
    法定代表人：王云辉
    注册资本：4,209.50万元人民币
    住所：山东省济南市章丘刁镇水南村
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：1999年4月2日
    经营范围：农药（不含危险化学品）生产经营；生物肥技术研发、技术咨询、
技术服务；生物菌肥、复合肥、有机肥、化工产品（不含危险品）、五金、建材、
装饰材料（不含危险化学品）、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；
化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务；货物进出口以及其他按法律、
法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截止2022年12月31日，绿邦作物资产总额为26,174.89万元，负债总额为
16,055.70万元，净资产为10,119.19万元；2022年度，绿邦作物实现营业收入


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35,012.95万元，净利润2,097.77万元（以上财务数据业经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)审计）。
    与公司关联关系：公司董事王时豪先生担任绿邦作物董事一职（2023年2月
16日辞职），公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定绿邦作物为
关联法人，经查询不属于“失信被执行人”。

    3、公司名称：深圳科慧农业科技有限公司
    法定代表人：叶志文
    注册资本： 15,600万元人民币
    住     所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2015年9月23日
    经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运
营等服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；计算
机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），
许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
    科慧农业主要财务数据：
    截止 2022 年 12 月 31 日，科慧农业资产总额为 13,275.74 万元，负债总额为
11,125.07 万元，净资产为 2,150.67 万元；2022 年度科慧农业实现营业收入 352.10
万元，净利润负 230.5 万元（以上财务数据经深圳佳和会计师事务所(普通合伙)
审计）。
    与公司的关联关系：公司持有科慧农业 43.38%股权。公司实际控制人卢柏
强先生控制的深圳市诺普信投资控股有限公司持有科慧农业 30.98%股权。公司
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为关联法人，经查询
不属于“失信被执行人”。

    （二）履约能力分析

                                     4
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    根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以
上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

   三、关联交易的主要内容

    （一）关联交易主要内容

    定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，定价公允，不存在利益输送
等现象。

    （二）关联交易协议签署情况

    本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而
定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。

   四、关联交易目的和对上市公司的影响

   2023年度公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的
需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差
异化品牌的比较优势和影响力，实现互相促进增长。

    上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公
司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由
于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

    五、相关审核程序及意见

    公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项已经公司第六届董事会第十六
次会议审议通过。

    公司独立董事发表事前认可和独立意见认为：公司与关联方发生的关联交
易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主
要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公
允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、
有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司 2022 年
年度股东大会审议。



                                  5
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   上述 2023 年度日常关联交易预计相关事项尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议。

   六、备查文件

   1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
   2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
   特此公告。


                               深圳诺普信农化股份有限公司董事会
                                      二○二三年四月二十七日




                                  6