深圳诺普信农化股份有限公司公告


证券代码：002215              证券简称：诺普信            公告编号：2023-021


                   深圳诺普信农化股份有限公司
           关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议于2023年4月25日召开，会议决定于2023年5月23日在深圳市宝安区西乡水库
路113号公司七楼会议室召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会
有关事项通知如下：

    一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，
公司决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间：
    现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30
    网络投票时间：2023年5月23日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月
23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。




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        公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
   表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
   含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

        6、股权登记日：2023年5月18日（星期四）
        7、出席对象：
        （1）截止2023年5月18日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责
   任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
        （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
        （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均
   可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表
   决，该委托代理人不必是公司股东；
        （4）公司聘请的见证律师；
        （5）公司董事会同意列席的其他人员。
        8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

        二、 会议审议事项：
                                                                         备注
提案
                                提案名称                             该列打勾的栏
编码
                                                                     目可以投票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
                                  非累积投票提案
1.00    2022 年度董事会工作报告                                             √
2.00    2022 年度监事会工作报告                                             √
        关于《深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年年度报告》和《深
3.00                                                                        √
        圳诺普信农化股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案
4.00    深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年度财务决算报告                    √
5.00    2022 年度利润分配预案                                               √
6.00    深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告            √
7.00    关于续聘公司审计机构的议案                                          √
8.00    关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案                        √
9.00    关于公司监事 2022 年度薪酬的议案                                    √
10.00   关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案                            √



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11.00   关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案                              √
12.00   关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增资的议案                √
13.00   关于拟变更公司名称的议案                                            √
        关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提
14.00                                                                       √
        供担保的议案
15.00   关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案                    √
16.00   关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保的议案                    √
17.00   关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案                    √
18.00   关于拟修订＜公司章程＞的议案                                        √

        上述议案于2023年4月25日经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事
   会第十四次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在2023
   年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        特别提示：

        本次股东大会就审议事项即《关于拟修订＜公司章程＞的议案》作出决议时，
   必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

        根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
   第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的
   重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
   的其他股东的表决单独计票并披露。

        三、参与现场会议登记事项

        1、会议登记时间：2023年5月19日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：
   00时。
        2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部
        3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
   或法人授权委托书，出席人身份证登记；
        4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
        5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
   等持股凭证登记；（授权委托书见附件）



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    6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2023年5月19日前
（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    四、联系方式

     公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
     邮编：518102
     联系人：莫谋钧、何彤彤
     电话：0755-29977586
     邮箱：npx002215@126.com
    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网
络投票的具体流程见“附件一”。


     六、 备查文件

     1、第六届董事会第十六次会议决议；
     2、第六届监事会第十四次会议决议。



                                       深圳诺普信农化股份有限公司董事会

                                           二○二三年四月二十七日




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        附件一：
                                 股东参加网络投票的具体操作流程

           一、网络投票的程序

           1．投票代码：362215

           2．投票简称：“诺普投票”

           3．议案设置及意见表决

           （1）议案设置

                                                              备注
提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏    同意    反对      弃权
                                                           目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累计投
 票提案

  1.00      2022 年度董事会工作报告                               √

  2.00      2022 年度监事会工作报告                               √

            关于《深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年年度
  3.00      报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年          √
            年度报告摘要》的议案
            深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年度财务决算
  4.00                                                            √
            报告
  5.00      2022 年度利润分配预案                                 √
            深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年度内部控制
  6.00                                                            √
            自我评价报告
  7.00      关于续聘公司审计机构的议案                            √
  8.00      关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案          √

  9.00      关于公司监事 2022 年度薪酬的议案                      √

 10.00      关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案              √

 11.00      关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案                √

            关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南
 12.00                                                            √
            增资的议案
 13.00      关于拟变更公司名称的议案                              √



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        关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为
14.00                                                         √
        控股经销商提供担保的议案
        关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度
15.00                                                         √
        的议案
        关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保
16.00                                                         √
        的议案
        关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保
17.00                                                         √
        的议案
18.00   关于拟修订＜公司章程＞的议案                          √


        （2）填报表决意见

        本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

        （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
    同意见。

        在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
    股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
    见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分
    议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

        二、通过深交所交易系统投票的程序

        1、投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
        午 13:00-15:00。

        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

        1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
    络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
    数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
    统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
    定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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         附件二：

                                        授 权 委 托 书

            兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席于2023年5月23日召开
         的深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下
         指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
         代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。


                                                                  备注
提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏    同意    反对     弃权
                                                              目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累计投
 票提案
  1.00      2022 年度董事会工作报告                                 √

  2.00      2022 年度监事会工作报告                                 √
            关于《深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年年度报
  3.00      告》和《深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年年度          √
            报告摘要》的议案
            深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年度财务决算报
  4.00                                                              √
            告
  5.00      2022 年度利润分配预案                                   √
            深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年度内部控制自
  6.00                                                              √
            我评价报告
  7.00      关于续聘公司审计机构的议案                              √

  8.00      关于公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案            √

  9.00      关于公司监事 2022 年度薪酬的议案                        √

 10.00      关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案                √

 11.00      关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案                  √
            关于全资子公司光筑农业对全资孙公司光筑云南增
 12.00                                                              √
            资的议案
 13.00      关于拟变更公司名称的议案                                √
            关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控
 14.00                                                              √
            股经销商提供担保的议案
            关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的
 15.00                                                              √
            议案


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                                                         深圳诺普信农化股份有限公司公告

        关于公司签订业务合作协议并为经销商提供担保的
16.00                                                          √
        议案
        关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的
17.00                                                          √
        议案
18.00   关于拟修订＜公司章程＞的议案                           √



        委托人（签名或盖章）：                 受托人（签名）：
        委托人身份证号码：                     受托人身份证号：
        委托人股东帐号：
        委托人持股数：       股
        委托日期：
        有限期限：自签署日至本次股东大会结束
        注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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