鸿博股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2016-033
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2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人高琦及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 189,019,539.26 181,859,301.71 3.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,214,887.46 -3,671,924.21 -178.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10,367,311.23 -4,070,439.56 -154.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -71,259,570.80 -45,447,673.00 -56.79%
基本每股收益（元/股） -0.0343 -0.0123 -178.86%
稀释每股收益（元/股） -0.0343 -0.0123 -178.86%
加权平均净资产收益率 -1.18% -0.43% -0.75%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,854,125,942.04 2,045,808,713.60 -9.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 860,842,045.14 871,056,932.60 -1.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,341.68
根据“财政部、商务部以财企
【2012】142 号印发《进口贴息
资金管理办法》”，向鸿博昊天
科技有限公司发放进口设备贴
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
294,104.67 息 372.50 万元，对应设备 2013
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
年 6 月份开始使用，本期摊销
9.31 万元，广州市财政局发放
2015 年研发费加计扣除补贴
17.61 万元等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,463.34
减：所得税影响额 4,634.56
少数股东权益影响额（税后） 36,924.68
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合计 152,423.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,222 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
尤丽娟 境内自然人 16.70% 49,810,000 37,357,500
尤玉仙 境内自然人 11.42% 34,060,500 25,545,375 质押 25,350,000
尤友岳 境内自然人 5.20% 15,504,000 11,628,000
尤友鸾 境内自然人 2.01% 6,004,000 4,503,000 质押 4,000,000
兴证证券资管－
光大银行－兴证
其他 2.00% 5,963,551 0
资管鑫众 25 号集
合资产管理计划
尤雪仙 境内自然人 1.91% 5,700,000 0
全国社保基金四
其他 1.39% 4,144,129 0
一七组合
银河期货有限公
司－银河期货红
其他 0.88% 2,638,749 0
海 2 号资产管理
计划
中国石油天然气
集团公司企业年
金计划－中国工 其他 0.88% 2,609,205 0
商银行股份有限
公司
章棉桃 境内自然人 0.65% 1,938,000 0 质押 1,300,000
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
尤丽娟 12,452,500 人民币普通股 12,452,500
尤玉仙 8,515,125 人民币普通股 8,515,125
兴证证券资管－光大银行－兴证
5,963,551 人民币普通股 5,963,551
资管鑫众 25 号集合资产管理计划
尤雪仙 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
全国社保基金四一七组合 4,144,129 人民币普通股 4,144,129
尤友岳 3,876,000 人民币普通股 3,876,000
银河期货有限公司－银河期货红
2,638,749 人民币普通股 2,638,749
海 2 号资产管理计划
中国石油天然气集团公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限 2,609,205 人民币普通股 2,609,205
公司
章棉桃 1,938,000 人民币普通股 1,938,000
银华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托银华基金公司混 1,808,136 人民币普通股 1,808,136
合型组合
1.本公司前十名股东中尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、章棉桃系同一家族
成员，兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫众 25 号集合资产管理计划为公司实际控
上述股东关联关系或一致行动的
制人家族设立的用于增持公司股份的资产管理计划。
说明
2.除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金较期初减少43.97%，主要系银行借款减少、支付应交税金、国内信用证到期承付、控股公
司中科彩分配股利以及归还控股股东无偿提供借款等所致。
（2）应收票据较期初减少92.76%，主要系本期票据结算业务减少所致。
（3）预付款项较期初增长105.59%，主要系预付设备款及货款增加所致。
（4）其他非流动资产较期初减少47.24%，主要系预付设备款减少所致。
（5）应付票据较期初减少61.93%，主要系归还国内到期信用证所致。
（6）预收款项较期初减少43.51%，主要系预收款方式业务减少所致
（7）应交税金较期初减少59.24%，主要系本期应交税金减少所致。
（8）应付利息较期初减少73.66%，主要系银行贷款减少以及支付期初计提的贷款利息费用所致。
（9）预计负债较期初增加73.84%，主要系控股孙公司中科彩计提退货准备金增加所致。
（10）营业税金及附加较上年同期增加94.38%，主要系本期应交增值税增加，导致营业税金及附加增加所
致。
（11）管理费用较上期同期增加34.89%，主要系控股孙公司中科彩本期并表所致。
（12）营业外收入较上年同期减少73.85%,主要系本期收到的政府补助及残疾人退税减少所致。
（13）营业外支出较上年同期增加1,405.35%,主要系本期固定资产报废较上年同期增加所致
（14）所得税费用较上年同期减少995.30%，主要系可弥补亏损确认递延所得税资产增加以及利润下降所
致。
（15）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.79%，主要系支付应交税金所致。
（16）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,113.98%，主要系银行借款减少、控股公司中科彩
分配股利以及归还控股股东无偿提供借款所致。
（17）现金及现金等价物净增加额减少249.60%，主要系银行借款减少、支付应交税金、控股公司中科彩
分配股利以及归还控股股东无偿提供借款等所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、开展员工持股计划事项。经公司第三届董事会第九次会议、2015年第三次临时股东大会及第三届
董事会2015年第八次临时会议审议通过，公司拟开展总额为不超过2000万元的员工持股计划。2016年1月
20日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，共买入公司股票1,003,319股，占公司已发行总股本的
0.34%，购买金额19,593,471.96元，成交均价为19.53元/股。详细情况请查阅巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、业绩承诺情况。2015年12月3日，经公司2015年第五次临时股东大会审议，通过了《关于收购北京
科信盛彩投资有限公司 100%股权的议案》。随后公司以自有资金支付北京科信盛彩投资有限公司100%的
股权收购款,成为科信盛彩股东，从而间接持有北京中科彩技术有限公司51%的股权。2015年12月25日，科
信盛彩完成工商变更登记。股权转让补充协议中，出让方天津华科创业投资合伙企业及新疆通泰股权投资
有限合伙企业承诺2015年度中科彩经审计实现的扣除非经常性损益后的净利润不得低于人民币3,800万元。
经审计的前述财务年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不能达到约定金额的，出让方将按照其在科信
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盛彩的持股比例以现金方式分别向公司补偿。北京中科彩技术有限公司2015年财务报表已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字(2016)第351FC0102号）。根据
该《审计报告》，北京中科彩公司2015年实现税后净利润38,900,063.93元，扣除非经常性损益后的净利润
为24,681,313.95元，未达到股权转让补充协议中约定的业绩承诺。详细情况请查阅巨潮资讯网2016年3月30
日公司公告。目前公司已按双方签定的协议约定，扣除业绩补偿后确认该笔股权投资成本。后续若对方有
异议，双方重新协商确认业绩补偿金额，根据相关会计准则，仅会对该笔股权投资成本作调整，不会对公
司的2016年净利润产生影响。（http://www.cninfo.com.cn）。
3、筹划非公开发行股票事项。经公司第三届董事会第十二次会议、2015年第五次临时股东大会及第
三届董事会2016年第一次临时会议审议通过，公司筹划非公开发行股票事项，发行股数调整为4050万股，
募集金额调整为78360万元。在扣除发行费用后将分别用于收购无锡双龙信息纸有限公司40%股权并增资用
于“彩票物联网智能化管理及应用项目”、电子彩票研发中心项目以及补充流动资金。2016年3月23日，中国
证券监督管理委员会发行审核委员会对本集团非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，本
次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文
件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。详细情况请查阅巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
员工持股计划事项 2016 年 01 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
业绩承诺情况 2016 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 01 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 02 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票事项
2016 年 03 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
2010 年 2
月 1 日，公
司与正栋厂
及邓正栋先
2015 年 3 月 3
生就无锡双
日至 2016 年
收购报告书或权益变动报告书中所 龙 60%股权 2015 年 03 月
公司 12 月 31 日 严格履行
作承诺 转让事宜签 03 日
或 2017 年
署了《股权转
12 月 31 日
让协议书》并
已实际履行。
2015 年 3
月 2 日公司
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第三届董事
会 2015 年
第一次临时
会议审议通
过了《关于与
无锡市正栋
电脑纸品厂
签订<补充协
议（二）>的
议案》，公司
承诺在 2016
年 12 月 31
日（届时任一
方没有提出
股权收购或
被收购的情
形下该日期
可确定在
2017 年 12
月 31 日）；
或正栋厂对
双龙公司不
再有经营主
导权这二种
情形之一出
现时收购正
栋厂所持有
的双龙公司
40%的股权。
资产重组时所作承诺
在本人及本
人三代以内
的直系、旁系
亲属拥有贵
公司实际控
尤丽娟;尤玉
制权期间，本
仙;尤友岳;尤
人及本人投 2007 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 雪仙;尤友鸾; 长期 严格履行
资控股的公 28 日
章棉桃;苏凤
司、企业将不
娇
在中国境内
外以任何形
式从事与贵
公司主营业
务或者主要
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产品相同或
者相似的公
司、企业或者
其他经济组
织；若贵公司
将来开拓新
的业务领域，
贵公司享有
优先权，本人
及本人投资
控股的公司、
企业将不再
发展同类业
务。
股权激励承诺
本人将避免
与贵公司进
行关联交易；
如因贵公司
生产经营需
要而无法避
免关联交易
时，本人将严
格执行相关
回避制度，依
法诚信地履
行股东的义
尤丽娟;尤玉
务，不会利用
仙;尤友岳;尤
关联人的地 2006 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺 雪仙;尤友鸾; 长期 严格履行
位，就上述关 28 日
章棉桃;苏凤
联交易采取
娇
任何行动以
促使贵公司
股东大会、董
事会作出侵
犯贵公司及
其他股东合
法权益的决
议；贵公司与
本人之间的
关联交易将
遵循公正、公
平的原则进
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行。
通过深圳证
券交易所证
券交易系统
（包括但不
限于集中竞
价和大宗交
尤丽娟;尤玉
易等方式）增 2015 年 7 月
仙;尤友岳;尤 2015 年 07 月
持公司股份， 20 日至 2016 已履行完毕
雪仙;尤友鸾; 09 日
合计增持总 年 1 月 19 日
章棉桃
金额超过 1 亿
元人民币，且
增持完成的
未来六个月
内不减持所
增持的股票。
自 2015 年 7
尤丽娟;尤玉 月 9 日至 2016
2015 年 7 月 9
仙;尤友岳;尤 年 1 月 8 日的 2016 年 07 月
日至 2016 年 1 已履行完毕
雪仙;尤友鸾; 未来六个月 09 日
月8日
章棉桃； 不减持公司
股票
自 2015 年 7
月 9 日至 2016
公司全体董 2015 年 7 月 9
年 1 月 8 日的 2015 年 07 月
事、监事、高 日至 2016 年 1 已履行完毕
未来六个月 09 日
级管理人员 月8日
不减持公司
股票
保证不越权
干预公司经
尤丽娟;尤玉 营管理活动，
仙;尤友岳;尤 不侵占公司 2016 年 01 月
严格履行
雪仙;尤友鸾; 利益，切实履 29 日
章棉桃； 行对公司填
补回报的相
关措施。
1、自 2016 年
2016 年 1 月
1 月 29 日至公
尤丽娟;尤玉 29 日至公司
司本次非公
仙;尤友岳;尤 2016 年 01 月 本次非公开
开发行（A 严格履行
雪仙;尤友鸾; 29 日 发行（A 股）
股）股票完成
章棉桃； 股票完成后
后六个月内，
六个月内
本人不存在
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减持公司股
票的计划；2、
若违反上述
承诺，本人减
持股份所得
收益全部归
公司所有。
1、承诺不得
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
者个人输送
利益，也不采
用其他方式
损害公司利
益；2、接受
对本人的职
务消费行为
进行约束；3、
承诺不动用
公司资产从
事与履行职
责无关的投
资、消费活
公司全体董 动；4、承诺
2016 年 01 月
事、监事、高 由董事会或 严格履行
29 日
级管理人员 薪酬委员会
制订的薪酬
制度与公司
填补回报措
施的执行情
况相挂钩；5、
如公司未来
实施股权激
励，本人承诺
未来股权激
励方案的行
权条件将与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩；6、若违
反上述承诺
并给公司或
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者投资者造
成损失的，本
人愿意依法
承担对公司
或者投资者
的补偿责任
及监管机构
的相应处罚。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -2,205.09 至 -1,865.84
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-687.49
元）
一、公司彩票无纸化代购业务于 2015 年 2 月 25 日起暂停，导致 2016 年半
年度代销费用收入及净利润有所下降；
业绩变动的原因说明
二、由于票证产品招投标竞争更趋激烈，故 2016 年半年度票证业务收入和
利润同比有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司智能卡分公司经营情况；公司互联
2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 网彩票业务的经营情况；彩种研发进展
情况
公司启动本次非公开发行股票的主要
2016 年 01 月 07 日 其他 机构 原因；公司互联网彩票业务的经营情
况；中科彩公司的业务情况
公司近期收购标的中科彩的基本情况；
2016 年 01 月 08 日 实地调研 机构 本次非公开发行股票的基本情况；公司
互联网彩票业务的经营情况
即开票占中国彩票市场份额低主要原
因；福建体彩电话售彩项目进展；彩票
2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构
物联网智能化管理及应用项目投资的
逻辑
公司在彩票行业的布局情况及发展战
略；关于福建省体育彩票管理中心中标
2016 年 01 月 15 日 实地调研 机构
项目的进展情况；公司定增项目“彩票
物联网智能化管理及应用”的情况
公司对互联网彩票业务的未来规划；关
于福建省体育彩票中心中标项目的进
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构
展情况；彩种研发如何实现收入，公司
是否有扩大研发队伍的计划
投资彩票物联网智能化管理及应用项
2016 年 01 月 22 日 实地调研 机构 目的主要原因；中科彩的基本情况；公
司智能卡分公司的经营情况
九、 2016 年度投资者关系管理计划
为进一步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平,加强公司与投资者之间的信息沟通,公司根据
相关法律法规及《投资者关系管理制度》的规定，并结合公司实际情况,制定了2016年度投资者关系管理
工作计划。
（一）投资者关系管理的原则
公司投资者关系管理应遵循以下原则：
1、充分披露信息原则。除根据相关法律法规要求履行信息披露义务外，公司可主动披露投资者关心
的其他相关信息。
2、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披
露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意未公开重大信息的保
密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
3、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
4、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
5、互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成
良性互动。
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（二）投资者关系管理的目标
1、建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对
公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持。
2、建立稳定和优质的投资者基础，获得市场认可。
3、形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念。
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5、通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
（三）投资者关系管理的组织机构
公司证券部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。公司董事会秘书
作为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、
经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
（四）投资者关系管理工作的具体内容
2016年度，公司将根据有关要求，进一步做好投资者关系管理工作，具体包括以下几方面：
信息披露与沟通方面
1、做好公司各次股东大会的组织筹备工作，积极开展网络投票，保障股东特别是中小股东依法行使
权力。
2、严格按照信息披露格式要求，及时披露各类信息,确保股东及投资者及时掌握公司的临时动态信息。
3、积极组织公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人参加公司网上业绩说明会、投资者开放日
活动（如有）及中小投资者走进上市公司活动（如有），在遵循信息披露相关原则的基础上全面、细致地
回答投资者提出的问题。
4、保持公司投资者接待专线（0591-88070028）畅通，认真对待投资者的来电。做好股东与投资者的
来访、接待工作，以热情、认真、负责的态度,耐心、细致地回答股东与投资者提出的问题；做好股东和
投资者的来信、来函回复工作,及时回复股东和投资者的质询,解答各种疑难问题。
公司舆情管理方面
5、持续关注公司股票交易情况,当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时,公司立即自查是否存
在应披露而未披露的重大信息,做好相关方面的沟通协调工作,及时披露公司股票异常波动公告。
6、密切关注深圳证券交易所互动平台，及时了解投资者的提问和舆情监控信息,回复投资者的提问,
对舆情信息进行核对、说明或澄清。对公司网站及时进行更新，避免对投资者产生误导。
7、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息，持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传
闻,及时进行求证和核实，对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,及时向深圳证
券交易所报告。
其他相关工作
8、做好投资者关系管理培训工作，积极参加中国证监会、深圳证券交易所和福建省证监局等部门机
构举办的相关业务培训，提升内部管理人员素质和专业水平，更好的为投资者提供服务。
9、积极探索、借鉴其他有利于投资者关系管理工作开展的方式、方法及途径，不断提高公司投资者
关系管理水平。
鸿博股份有限公司
法定代表人：尤丽娟
二〇一六年四月二十一日
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