证券代码：002229          证券简称：鸿博股份      公告编号：2016-036

                            鸿博股份有限公司
             第四届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第二次临时会议
于二〇一七年四月二十七日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以
现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一七年四月二十五日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下
决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年第一季度
报告》及其摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议鸿博股份有限公司《2017 年第一季度报
告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。


    特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年四月二十七日