证券代码：002229        证券简称：鸿博股份       公告编号：2017-039

                          鸿博股份有限公司
          第四届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第四次临时会议
于二〇一七年五月四日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场
会议与电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出
席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一七年五月三日以专人
送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张京平女士、独立董事胡穗华女士以电视电
话会议方式出席，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行
了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签订股权转
让框架协议的议案》。
    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于签
订股权转让框架协议的公告》。
    特此公告。


                                                  鸿博股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年五月四日