证券代码：002229             证券简称：鸿博股份           公告编号：2017-055

                           鸿博股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司第四届董事会第五次会议于二〇一七年八月二十四日在福州
市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的
方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯
方式表决。会议通知已于二零一七年八月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
董事李云强先生、张京平女士，独立董事洪波先生、许萍女士、胡穗华女士以电视
电话会议方式出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了
审议、表决，形成决议如下：
  一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年半年度报告》
     及摘要；
     《 2017 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
  二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策
     的议案》；
    公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计准则并
结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规
定的要求。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。《关于变更
会计政策的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《鸿博股份有限公司
    2017 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    保荐机构对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了
专项核查报告。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《股东大会议事规则》
    (修订稿)；
   《股东大会议事规则》(修订稿)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交股东大会审议。
 五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《经营决策和经营管
    理规则》（修订稿）；
    《 经 营 决 策 和 经 营 管 理 规 则 》（ 修 订 稿 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     该议案需提交股东大会审议。
 六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《募集资金使用管理
    办法》(修订稿)；
《 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 》 ( 修 订 稿 )      详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交股东大会审议。
 七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关联交易管理办法》
    (修订稿)；
   《 关 联 交 易 管 理 办 法 》 ( 修 订 稿 )        详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交股东大会审议。
 八、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《风险投资管理制度》
    (修订稿)；
   《 风 险 投 资 管 理 制 度 》 ( 修 订 稿 )        详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
 九、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册
    资本并修改公司章程的议案》；
    《章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     该议案需提交股东大会审议。
 十、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销部分
    限制性股票并减资的议案》；
   公司独立董事和监事会对上述事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     该议案需提交股东大会审议。
 十一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017
    年第一次临时股东大会的议案》。
     股东大会通知详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                                  鸿博股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年八月二十五日