关于鸿博股份有限公司
 2017年第一次临时股东大会的




法       律        意        见          书




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      关于鸿博股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
                              法律意见书


                                                  （2017）闽理非字第112号


致：鸿博股份有限公司
    福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会之委托，指派柏涛律师、刘凯律师出席公司2017年第一次临
时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则(2014年修订)》 证监会公告[2014]46号，以下简称“《上
市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则(2016年修订)》（深证上[2016]251号，以下简称“《网络投票实施细则》”）
等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。


    本所律师声明事项：


    1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。


    2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括
但不限于公司第四届董事会第五次会议决议及公告、关于召开本次会议的通知、
本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。




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    3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其
真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是
核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）
及其持股数额是否一致。


    4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。


    5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格
及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会
议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。


    6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。


    基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


    公司第四届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 24 日作出了关于召开本次会议
的决议，并于 2017 年 8 月 25 日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。


    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2017 年
9 月 11 日 14：30 以现场会议方式在福州市金山开发区金达路 136 号公司四楼会
议室召开，由公司董事长尤友岳先生主持。公司股东网络投票时间为 2017 年 9


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月 10 日-2017 年 9 月 11 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2017 年 9 月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017 年 9 月 10 日 15：00 至 2017
年 9 月 11 日 15：00 期间的任意时间。


    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。


   二、本次会议召集人及出席会议人员的资格


   （一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。


   （二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共13人，
代表股份175,985,223股，占公司有表决权股份总数的比例为35.0044%。其中：1、
出席现场会议的股东共11人，代表股份175,396,938股，占公司有表决权股份总数
的比例为34.8874%。2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后
提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共2人，代表股份588,285
股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1170%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。


   （三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。


    本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。


   三、提出临时提案的股东的资格及程序


   在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。


   四、本次会议的表决程序及表决结果




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   本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以
下决议：


   （一）审议通过《股东大会议事规则》（修订稿）
   表决结果：赞成175,985,223股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
   其中，中小股东表决情况为：赞成947,135股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。


   （二）审议通过《经营决策和经营管理规则》（修订稿）
   表决结果：赞成175,985,223股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
   其中，中小股东表决情况为：赞成947,135股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。


   （三）审议通过《募集资金使用管理办法》（修订稿）
   表决结果：赞成175,985,223股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
   其中，中小股东表决情况为：赞成947,135股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。


   （四）审议通过《关联交易管理办法》（修订稿）
   表决结果：赞成175,985,223股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃


                                  4
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
   其中，中小股东表决情况为：赞成947,135股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。


   （五）审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
   表决结果：赞成175,985,223股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
   其中，中小股东表决情况为：赞成947,135股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。


   （六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》
   表决结果：赞成175,985,223股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
   其中，中小股东表决情况为：赞成947,135股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。


   五、结论意见


   综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有
效。


       本法律意见书正本陆份，副本若干份，具有同等法律效力。


    特此致书！

                                     5
   （本页为福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2017年第一次临时股
东大会的法律意见书》之签署页，无正文）




   福建至理律师事务所                        经办律师：


   负责人：刘建生                            柏   涛


                                             刘 凯


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