证券代码：002229                证券简称：鸿博股份        公告编号：2017-062


                            鸿博股份有限公司

                   2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
     本次股东大会未出现否决议案。
     本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：（1）现场会议时间：2017年9月11日14：30
                    （2）网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年09
月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2017年09月10日15：00 至2017年09月11日15：00期间的任
意时间。

    2.现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场及网络投票相结合
    5.会议主持人：尤友岳董事长
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
    （二）出席会议人员的情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份175,985,223股，占上市公司总
股份的35.0044％。
    其中：通过现场投票的股东11人，代表股份175,396,938股，占上市公司总
股份的34.8874％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份588,285股，占上市公司总股份的
0.1170％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份947,135股，占上市公司总股份的
0.1884％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份358,850股，占上市公司总股份的
0.0714％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份588,285股，占上市公司总股份的
0.1170％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    3、嘉宾： 福建至理律师事务所柏涛律师、刘凯律师。
    二、本次会议的议案审议表决情况
    本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
    议案 1.00 《股东大会议事规则》(修订稿)
    总表决情况：
    同意 175,985,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 947,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    议案 2.00 《经营决策和经营管理规则》（修订稿）
    总表决情况：
    同意 175,985,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 947,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    议案 3.00 《募集资金使用管理办法》(修订稿)
    总表决情况：
    同意 175,985,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 947,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    议案 4.00 《关联交易管理办法》(修订稿)
    总表决情况：
    同意 175,985,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 947,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    议案 5.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 175,985,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 947,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通
过。
       议案 6.00 《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》
       总表决情况：
    同意 175,985,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 947,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通
过。


       三、律师出具的法律意见
   福建至理律师事务所柏涛、刘凯律师现场见证本次会议并出具法律意见如
下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
       四、备查文件
    1、鸿博股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
    2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2017年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                  鸿博股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年九月十一日