证券代码：002229            证券简称：鸿博股份        公告编号：2017-067

                          鸿博股份有限公司
         第四届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司第四届董事会 2017 年第六次临时会议于二零一七年十月十
二日以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方
式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一七年十月
十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了
审议、表决，形成决议如下：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募
    集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；
    内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集
    资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2017-069）。


                                                    鸿博股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年十月十三日