证券代码：002229           证券简称：鸿博股份            公告编号：2017-068

                          鸿博股份有限公司
           第四届监事会 2017 年第三次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第三次临时会议
于二〇一七年十月十二日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现
场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一七年十月十日以专人
送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下
决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，同意公司变更部分
募投项目实施主体和实施地点。
    特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司监事会
                                                     二〇一七年十月十三日