证券代码：002229             证券简称：鸿博股份            公告编号：2017-071

                           鸿博股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司第四届董事会第六次会议于二〇一七年十月二十四日在福州
市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的
方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯
方式表决。会议通知已于二零一七年十月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方
式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
董事李云强先生、张京平女士，独立董事许萍女士、胡穗华女士以电视电话会议方
式出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了
审议、表决，形成决议如下：
    一、   以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年第三季
度报告》及摘要；
    《 2017 年 第 三 季 度 报 告 》 及 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
      特此公告。
                                                     鸿博股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年十月二十四日