证券代码：002229           证券简称：鸿博股份        公告编号：2017-072

                              鸿博股份有限公司
                     第四届监事会第六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于二〇一七年
十月二十四日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议方式
召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一七年十月十四日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下
决议：
       一、   以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年第三季
度报告》及摘要；
       监事会认为：董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2017 年第三季度报告》全
文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       特此公告。


                                                      鸿博股份有限公司监事会
                                                      二〇一七年十月二十四日