证券代码：002229             证券简称：鸿博股份          公告编号：2018-030

                             鸿博股份有限公司
           第四届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第二次临时会议
于二〇一八年四月十三日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现
场会议和电视电话会议方式召开，出席会议的董事以记名投票方式表决。会议通知
已于二〇一八年四月十一日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事许萍
女士、胡穗华女士、董事尤丽娟女士、李云强先生以电视电话会议方式出席。公司
监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行
了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公
司无锡双龙信息纸有限公司增加投资的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举尤友岳
先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》；
    由于原审计委员会一名委员辞职后，公司董事会审计委员会人数低于三人。按
照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议，选举尤友岳先生为公司第
四届董事会审计委员会委员。
    三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任田志文
先生为公司副总经理的议案》；
    经公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任田志文先生为副总经理，任期
为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告
                                                 鸿博股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年四月十六日