证券代码：002229                证券简称：鸿博股份        公告编号：2018-068


                            鸿博股份有限公司

                   2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
     本次股东大会未出现否决议案。
     本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：（1）现场会议时间：2018年8月22日14：00
                    （2）网络投票时间：2018年8月21日-2018年8月22日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年08
月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2018年08月21日15：00 至2018年08月22日15：00期间的任
意时间。

    2.现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场及网络投票相结合
    5.会议主持人：尤友岳董事长
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
    （二）出席会议人员的情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 124,433,135 股，占上市公司
总股份的 24.7504％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 120,546,497 股，占上市公司总
股份的 23.9773％。
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 3,886,638 股，占上市公司总股份的
0.7731％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 4,245,288 股，占上市公司总
股份的 0.8444％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 358,650 股，占上市公司总股份
的 0.0713％。
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 3,886,638 股，占上市公司总股份的
0.7731％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    3、嘉宾： 福建至理律师事务所柏涛律师、刘凯律师。
    二、本次会议的议案审议表决情况
    本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

议案 1.00 逐项表决，以特别决议审议通过《关于集中竞价交易方式回购公司股
份的议案》。
议案 1.01 回购股份的价格区间
总表决情况：
    同意 124,292,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对
126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1017％；弃权 14,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6834％；反对 126,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9798％；弃权 14,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。


议案 1.02 拟回购股份的种类、数量和比例
总表决情况：
    同意 124,292,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对
126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1017％；弃权 14,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6834％；反对 126,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9798％；弃权 14,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。


议案 1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
    同意 124,292,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对
126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1017％；弃权 14,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6834％；反对 126,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9798％；弃权 14,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。


议案 1.04 回购股份的实施期限
总表决情况：
    同意 124,284,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8806％；反对
134,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1079％；弃权 14,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,096,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4996％；反对 134,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1635％；弃权 14,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。


议案 1.05 决议的有效期
总表决情况：
    同意 124,292,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对
126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1017％；弃权 14,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6834％；反对 126,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9798％；弃权 14,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。


议案 2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案》
总表决情况：
    同意 124,292,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8868％；反对
126,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1017％；弃权 14,300 股（其中，
因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
        同意 4,104,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6834％；反对
126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9798％；弃权 14,300 股（其中，
因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3368％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，以特别决议审议通过。


    三、律师出具的法律意见
   福建至理律师事务所柏涛、刘凯律师现场见证本次会议并出具法律意见如
下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、鸿博股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2018年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。

                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年八月二十三日