证券代码：002229              证券简称：鸿博股份         公告编号：2018-070

                             鸿博股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于二〇一八年
八月二十二日在福州市金山开发区金达路 136 号公司四楼会议室以现场会议和电视
电话会议相结合的方式召开，出席会议的董事以记名投票方式表决。会议通知已于
二〇一八年八月十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事胡穗华女
士、董事李云强先生以电视电话会议方式出席。公司监事和高级管理人员亦列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了
审议、表决，形成决议如下：

    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年半年度报
告》及摘要；

    具体内容详见巨潮资讯网公司公告（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《鸿博股份有限公
司 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体内容详见巨潮资讯网公司公告（http://www.cninfo.com.cn/）。

    特此公告

                                                   鸿博股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年八月二十四日