证券代码：002229             证券简称：鸿博股份          公告编号：2018-071

                          鸿博股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于二〇一八年
八月二十二日在福州市金山开发区金达路 136 号公司四楼会议室以现场会议方式召
开，以举手投票方式表决。会议通知已于二〇一八年八月十二日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决并形成以
下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年半年度报
告》及摘要；

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《鸿博股份有限公司 2018 年半年度
报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《鸿博股份有限公
司 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    特此公告

                                                   鸿博股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年八月二十四日