证券代码：002229             证券简称：鸿博股份         公告编号：2018-076

                         鸿博股份有限公司

           第四届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018 年第五次临时会
议于二〇一八年九月六日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室
以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席会议的董事以记名投票方式
表决。会议通知已于二〇一八年九月四日以电话通知、邮件送达等方式送达给全
体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事李
云强先生、独立董事胡穗华女士视频出席本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进
行了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止实施
2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》。
    董事李云强先生、董事周美妹女士作为受激励对象回避表决该议案，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于终止实施 2016 年限制
性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于重大资产
购买转为战略投资的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于签署框架协
议暨对外投资的公告》。
    三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开 2018
年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告


                                               鸿博股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年九月七日