证券代码：002229            证券简称：鸿博股份           公告编号：2018-100

                           鸿博股份有限公司
           第四届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

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    鸿博股份有限公司第四届董事会 2018 年第六次临时会议于二〇一八年十二月
十四日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话
会议相结合的方式召开，出席会议的董事以记名投票方式表决。会议通知已于二〇
一八年十二月十二日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事胡穗华女士
以电视电话会议方式出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行
了审议、表决，形成决议如下：
    一、   以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 2018
年年度审计机构的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/《关于聘任 2018 年年
度审计机构的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注
册资本及修改公司章程的议案》。议案内容详见《章程修正案》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年
（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《公司未来三年
（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副
总经理的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于聘任公司副总
经理的公告》。
    五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2019 年
第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                    鸿博股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年十二月十四日