证券代码：002229          证券简称：鸿博股份        公告编号：2018-101

                            鸿博股份有限公司
             第四届监事会 2018 年第四次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第四次临时会议
于二〇一八年十二月十四日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以
现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一八年十二月十二日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手表决方式表决形成以下
决议：
    一、     以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司
2018 年年度审计机构的议案》；
    二、     以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年
（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》；
     特此公告。


                                                    鸿博股份有限公司监事会
                                                    二〇一八年十二月十四日