鸿博股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会 2018 年第六次临时会议相关事项的独立意见



    一、关于聘任 2018 年年度审计机构的独立意见


    经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，可以为公司提供优质的审计服务，此次聘请会计师
事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且
审议程序合法合规，同意公司聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计
机构，为公司 2018 年度财务报告提供审计服务，聘期一年，同意将该议案提交公司股东
大会审议。


    二、关于《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》的独立意见


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及福建
监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28 号）的要
求，以及《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为鸿博股份有限公司的独立董事，
基于独立判断，对公司第四届董事会 2018 年第六次临时会议审议的《公司未来三年
（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》发表如下独立意见：


    （一）本次股东回报规划是综合考虑企业发展战略规划、公司目前及未来盈利规模、
项目投资资金需求、银行信贷等情况的基础上制定，能实现对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续性发展。


    （二）公司在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相
结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利
润分配政策，符合现行法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东
利益的情况。


    我们同意公司董事会编制的《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》，
同意将该议案提交公司股东大会审议。


    三、关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作
为公司的独立董事，现对公司聘任高级管理人员发表意见如下：


    经审阅高级管理人员的个人履历，结合历年工作成效，我们认为：


    （一）公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公
司法》第 146 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除
的情况，任职资格合法，聘任程序合规。


    （二）公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发
展要求，符合全体股东利益。


    我们同意公司聘任黎红雷先生为公司副总经理。


                                                    独立董事：洪波 许萍 胡穗华
                                                         二〇一八年十二月十四日
   本页无正文，为鸿博股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018 年第
六次临时会议相关事项的独立意见签字页）




   洪   波                    许   萍                   胡 穗 华