鸿博股份有限公司

                        2018年度监事会工作报告

    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》及其它法律、法规赋予的职权，切实履行监督职责，
对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大
事项进行有效监督，充分维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2018 年度履
职情况如下：
    一、监事会会议召开情况
    报告期内，监事会一共召开七次会议，会议具体情况如下：
（一）公司第四届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 6 日在公司四楼会议室
召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
    1、《关于购买房产暨关联交易的议案》；
    2、《关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》。
（二）公司第四届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 22 日在公司四楼会议室召开，三名
监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
    1、《2017 年度监事会工作报告》；
    2、《2017 年年度报告》及其摘要；
    3、《内部控制自我评价报告》；
    4、《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》；
    5、《2017 年度利润分配预案》；
    6、《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    7、《关于向银行申请综合授信的议案》；
    8、《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》；
    9、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；
    10、《关于变更会计政策的议案》；
    11、《关于选举刘源海先生为监事候选人的议案》；
    12、《关于向 BLUESTONESOFT,INC.增资暨关联交易的议案》。
（三）公司第四届监事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 4 月 27 日在公司四楼会议

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召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
    1、《2018 年度第一季度报告》及其摘要；
    2、《关于注销部分募集资金专户的议案》。
（四）公司第四届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司四楼会议室召开，三名
监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
    1、《2018 年半年度报告》及摘要；
    2、《鸿博股份有限公司 2018 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）公司第四届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 9 月 6 日在公司四楼会议室
召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
    1、《关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》；
    2、《关于重大资产购买转为战略投资的议案》。
（六）公司第四届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司四楼会议室召开，三
名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
    1、《2018 年第三季度报告》及摘要；
（七）公司第四届监事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 12 月 14 日在公司四楼会议
室召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
    1、《关于聘任公司 2018 年年度审计机构的议案》；
    2、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》；
    二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，列席了历次董事会
和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项及公司董事和高管人
员履职情况以及公司依法运作情况进行了必要的监督。
    监事会认为：公司建立了比较完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规
和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性；公司董事会运作规范、决
策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公
司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了公司董事会提交的定期
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报告。监事会认为：董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、关联交易情况
    报告期内，公司的关联交易价格由协议双方协商，交易价格公允，不存在损害公司
及全体股东的利益。
    4、公司募集资金使用情况
    监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用
程序规范，没有发现募集资金违规行为。
    5、其他情况
    报告期内，公司无违规对外担保、债务重组及其他损害公司股东利益或造成公司资
产流失的情况。
    三、现场考察情况
    2018 年，监事会全体监事通过对公司的实地调研、管理层访谈等方式进行现场工
作。调研期间，监事会听取了经营管理团队对公司业务进展、项目建设、市场开发等方
面的介绍，充分了解了公司的经营运作情况，并对公司的经营管理、人才培养等提出了
改善意见。
    四、2019 年工作展望
    监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强对公司重大决策程
序和股东大会决议执行情况的监督，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护
股东和公司的利益。




                                                      鸿博股份有限公司监事会

                                                      二〇一九年三月二十八日




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