证券代码：002229           证券简称：鸿博股份            公告编号：2019-036

                          鸿博股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于二〇一
九年四月二十四日在福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以现场会议和电视电话会议方式召开，以记名投票方式表决。会议通知已
于二〇一九年四月十四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中公司独立董事许
萍女士、胡穗华女士、洪波先生以电视电话方式出席会议。公司监事和高级管理人
员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行
了审议、表决，形成了如下决议：
    一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第一季度
报告》及其摘要；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告
                                                  鸿博股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十四日