证券代码：002229        证券简称：鸿博股份         公告编号：2019-053

                           鸿博股份有限公司
             第四届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第一次临时会议
于二〇一九年五月三十一日在福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观
海 B 座 21 层会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇
一九年五月二十九日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下
决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会
换届的议案》；
    公司第四届监事会任期于2019年5月30日届满，为了顺利完成本次换届选举，根
据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，公司第四届监
事会提名郭振峰先生、丁艳女士为第五届监事会监事候选人，其中丁艳女士为股东
代表监事。
    监事候选人简历：
    郭振峰，男，中国国籍，中共党员，1956 年 8 月生，毕业于解放军信阳陆军学
院财政金融系，历任农行通许县支行行长党组书记，农行开封市西区支行行长党组
书记，河南省农行杏花营园区总经理、党组书记，河南省农行驻开封市农行审计办
事处书记，现任开封市新伟电子科技股份有限公司监事。
    丁艳，女，中国国籍，1971 年 7 月生，毕业于西安外国语学院英语专业，曾任
福建三农集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事，现任泰禾投资集团
有限公司总监。
       此次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
       该议案需提交股东大会审议。
       二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司第五届
监事会监事津贴的议案》；
       为了提高公司监事的工作效率，激励监事勤勉尽责，根据公司《章程》第 42
条的规定，现拟向完成换届选举后的公司第五届监事发放年度津贴，具体方案如
下：
       1、监事会主席年度津贴为每年 3 万元（含税）；
       2、监事年度津贴为每年 2 万（含税）。
       第五届监事会监事在上市公司兼任其他工作的不领取监事津贴；
       该议案需提交股东大会审议。
       特此公告。


                                                      鸿博股份有限公司监事会
                                                      二〇一九年五月三十一日