证券代码：002229         证券简称：鸿博股份           公告编号：2019-064

                           鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019 年 6
月 17 日在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
    经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，
并于 2019 年 6 月 17 日召开第五届监事会第一次会议。
    2、审议通过《关于选举监事会主席》
    选举胡伟先生为公司第五届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第
五届监事会届满止。


    特此公告


                                                      鸿博股份有限公司监事会
                                                       二〇一九年六月十七日