证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-062
鸿博股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2019年6月17日14：30
（2）网络投票时间：2019年6月16日—2019年6月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月
17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2019年6月16日15：00 至2019年6月17日15：00期间的任意时
间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海
B座21层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：尤友岳董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 162,016,892 股，占上市公司总
股份的 32.4194％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 159,570,542 股，占上市公司总
股份的 31.9299％。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 2,446,350 股，占上市公司总股份的
0.4895％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 2,805,000 股，占上市公司总股
份的 0.5613％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 358,650 股，占上市公司总股份
的 0.0718％。
通过网络投票的股东46人，代表股份2,446,350股，占上市公司总股份的
0.4895％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所李金萍律师、赵浩律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
1.01 候选人独立董事董延安：同意股份数 159,942,944 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的比例为 98.7199%；
1.02 候选人独立董事何菁：同意股份数 159,797,094 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的比例为 98.6299%；
1.03 候选人独立董事胡穗华：同意股份数 159,799,344 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的比例为 98.6313%。
中小投资者表决情况：
1.01 候选人独立董事董延安：同意股份数 731,052 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的比例为 26.0625%；
1.02 候选人独立董事何菁：同意股份数 585,202 股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的比例为 20.8628%；
1.03 候选人独立董事胡穗华：同意股份数 587,452 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的比例为 20.9430%。
表决结果：赞成比例超过 50%，同意选举董延安、何菁、胡穗华为公司第五届董
事会独立董事。
议案 2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
2.01 候选人非独立董事毛伟：同意股份数 160,278,384 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的比例为 98.9270%；
2.02 候选人非独立董事倪辉：同意股份数 159,730,144 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的比例为 98.5886%；
2.03 候选人非独立董事何志立：同意股份数 159,730,144 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的比例为 98.5886%；
2.04 候选人非独立董事王彬彬：同意股份数 159,730,144 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的比例为 98.5886%；
2.05 候选人非独立董事翟怡蒙：同意股份数 159,730,144 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的比例为 98.5886%；
2.06 候选人非独立董事刘广琴：同意股份数 159,825,344 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的比例为 98.6473%。
中小投资者表决情况：
2.01 候选人非独立董事毛伟：同意股份数 1,066,492 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的比例为 38.0211%；
2.02 候选人非独立董事倪辉：同意股份数 518,252 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的比例为 18.4760%；
2.03 候选人非独立董事何志立：同意股份数 518,252 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的比例为 18.4760%；
2.04 候选人非独立董事王彬彬：同意股份数 518,252 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的比例为 18.4760%；
2.05 候选人非独立董事翟怡蒙：同意股份数 518,252 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的比例为 18.4760%；
2.06 候选人非独立董事刘广琴：同意股份数 613,452 股，占出席会议的中小投
资者所持有表决权股份总数的比例为 21.8699%。
表决结果：赞成比例超过 50%，同意选举毛伟、倪辉、何志立、王彬彬、翟怡蒙、
刘广琴为公司第五届董事会非独立董事。
议案 3.00 关于公司第五届董事会董事薪酬标准的议案
总表决情况：
同意 160,576,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1111％；反对
1,440,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8889％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,364,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.6578％；反对
1,440,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.3422％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 4.00 关于公司监事会换届的议案
总表决情况：
4.01 候选人监事郭振峰：同意股份数 159,905,644 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的比例为 98.6969%；
4.02 候选人监事丁艳：同意股份数 159,791,444 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的比例为 98.6264%。
中小投资者表决情况：
4.01 候选人监事郭振峰：同意股份数 693,752 股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的比例为 24.7327%；
4.02 候选人监事丁艳：同意股份数 579,552 股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的比例为 20.6614%。
表决结果：赞成比例超过 50%，同意选举郭振峰、丁艳为公司第五届监事会监事。
议案 5.00 关于公司第五届监事会监事津贴的议案
总表决情况：
同意 160,640,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1507％；反对
1,375,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8493％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,429,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.9465％；反对
1,375,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.0535％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所李金萍、赵浩律师现场见证本次会议并出具法律意见如
下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2019年第二次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会
二〇一九年六月十七日
