证券代码：002229          证券简称：鸿博股份          公告编号：2019-078

                            鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二次会议
于 2019 年 8 月 8 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议
室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 6 日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应
到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员亦列席了本次会议。
会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立全资子公
司的议案》。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于设立全资子公司的公告》。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策
的议案》。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更会计政策的公告》。


    特此公告




                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年八月九日