证券代码：002229            证券简称：鸿博股份        公告编号：2019-080

                              鸿博股份有限公司
                         关于设立全资子公司的公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

    为了进一步推动和实现公司的战略转型，提高公司的竞争力，鸿博股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设
立全资子公司的议案》，同意以自有资金在河南开封地区投资设立全资子公司“开封鸿
博股权投资有限公司”（暂定名，公司名称以设立时工商备案登记为准），具体情况公告
如下：
    一、对外投资的概述
    （1）对外投资的基本情况
    公司为了进一步推动和实现公司的战略转型，提高公司的竞争力，拟使用自有资金
对外投资设立全资子公司。
    （2）对外投资审批情况
    本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
    （3）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、全资子公司基本情况
    公司名称：开封鸿博股权投资有限公司（以工商实际注册为准）
    设立地点：中国(河南)自由贸易试验区开封片区
    注册资本：5000 万元
    经营范围：股权投资管理，投资管理， 投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（具体经营范围以工商审批为准）
    三、对外投资的目的及对公司的影响
    为了进一步推动和实现公司的战略转型，提高公司的竞争力，公司拟使用自有资金
对外投资设立全资子公司。
    本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经
营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    特此公告
                                                     鸿博股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年八月九日