证券代码：002229            证券简称：鸿博股份             公告编号：2019-112

                            鸿博股份有限公司
                    第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第六次会议
于 2019 年 10 月 29 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室召开。会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送
达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公
司部分监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司
章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表

决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第三季度
报告》。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 正文详见《2019 年第三
季度报告正文》（公告编号：2019-114）。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司 2019
年年度审计机构的议案》。
    同意不再聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构；同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。独立
董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体情况详见《关于变更公司 2019
年年度审计机构的公告》（公告编号：2019-115）。该议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务
总监的议案》。
    独立董事对该议案发表了独立意见。具体情况详见《关于聘任公司财务总监的
公告》（公告编号：2019-116）。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2019 年
第四次临时股东大会的议案》。
    会议通知另行发出，具体内容详见《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-117）。


    特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年十月三十日